北京首商集团股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”、“公司”）第九届董事会第五次临时会议于2019年3月15日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2019年3月8日以书面、邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经表决，全票 通过《 公司关于清算注销北京市西羽戎腾商贸有限公司的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
北京市西羽戎腾商贸有限公司（以下简称“西羽公司”）为首商股份控股80%的子公司。为进一步理顺公司内部管理体系，推动公司优化组织结构，加强公司品牌企业专业化经营和集约化管理，集中精力做大做强公司主业板块，同意对控股子公司西羽公司进行清算注销。
一、 拟清算注销的西羽公司基本情况
公司名称：北京市西羽戎腾商贸有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：北京市西城区西单北大街120号2号楼5500号
法定代表人：王翼龙
注册资本：500万
成立日期：2007年3月06日
营业期限：2007年3月06日至长期
经营范围：销售针纺织品、百货、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、机械电器设备、土产品、家具、建筑材料、装饰材料、金银饰品、工艺美术品、花卉；验光配镜；承办展览展示；
修理日用品；商用电脑技术开发、技术服务；摄影彩扩。
股东及出资比例：北京首商集团股份有限公司（80%）、北京法雅商贸有限责任公司（15%）、龚毛磊（1%）、刘慧贤（1%）、史斌伟（1%）、忻菲（1%）、魏葛（1%）。
主要财务数据：截至2018年9月30日，公司资产总额974.76万元，其中货币资金138.56万元，固定资产2.89万元；负债总额144.85万元；净资产829.91万元；公司实现营业收入3,345.64万元，净利润-215.88万元（以上数据未经审计）。
二、清算注销西羽公司对首商股份的影响
清算注销西羽公司将使 首商股份的合并财务报表范围相应发生变化，但不会对公司现有经营业务和经营业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
三、相关授权
公司董事会授权管理层负责具体办理西羽公司的清算、注销工商登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等事宜。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司
董事会2019年3月15日