云南云维股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2018
年3月27日在公司708会议室现场召开，会议通知于2018年3月14日通过短信形式
发出，会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事涂勇因公出差未能出席会议，
全权委托独立董事王军代为表决并签署相关文件，公司监事和高级管理列席了会
议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司董事会审计委员会
2017 年 度 履 职 报 告 》（ 具 体 内 容 请 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）；
二、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司独立董事 2017 年
度述职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
三、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2017 年度总经理
工作报告》；
四、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2017 年年度报告
正本及摘要》（具体内容请详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司
2017 年度报告）；
此议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
五、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2017 年度董事会
工作报告》具体内容请详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司 2017
年度报告）；
此议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
六、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2017 年度财务决
算报告》；
此议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
七、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2018 年财务预算
方案》；
此议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
八、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司关于确认 2017 年
日常关联交易执行情况和预计 2018 年日常关联交易的议案》；（详见公司临
2017-011 号《关于确认 2017 年日常关联交易执行情况和预计 2018 年日常关联交
易的公告》）；
此议案公司关联董事周先田、朱颖、袁国欣、李晶、凡剑、李斌回避表决，
提交公司 2017 年年度股东大会审议。
九、 以 9 票同意， 票反对， 票弃权，通过了《2017 年度利润分配议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司合并利润总额
为 818.13 万元,净利润为 813.13 万元，归属于母公司所有者的净利润为 818.13
万元，累计未分配利润-28.64 亿元。根据《公司章程》对利润分配的规定，不符
合利润分配的条件，公司董事会提议 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本。此议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
十、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于向银行申请 2018
年综合授信额度的议案》；
公司预计 2018 年可能向金融机构申请综合授信额度不超过 2 亿元的额度，
用于贸易业务中的流动资金周转。新增 2 亿元均为短期或中长期借款（包括但不
限于流贷、票据、信用证、信托等各类型贷款）。在新增授信额度范围内，授权
公司总经理根据实际融资成本和融资需要，对金融机构、额度等进行确定。此议
案提交公司 2017 年度股东大会审议。
十一、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《董事会对会计师事务所
出具的 2017 年度报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
（具体内容请详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
十二、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2017 年内部控制
评价报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
十三、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2017 年度社会责
任报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
十四、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于增加公司经营范围
的议案》；
根据公司实际业务发展需要，为扩充经营项目，在原经营范围的基础上，增
加“劳务派遣；化肥销售；焦炭销售；石油焦销售；豆粕销售；铁矿石销售”。
此议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
十五、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修改公司章程的议
案》；
结合公司经营业务发展需要，公司增加经营范围，据此，拟对公司章程中第
十四条进行修订如下：原条款：“第十四条经公司登记机关核准，公司经营范围
为：化工及化纤材料、水泥、氧气产品的销售，机械，机电，五金，金属材料的
批发、零售、代购代销；汽车货运运输、汽车维修经营；经营企业自产产品及技
术的出口业务，进口本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及技术；纯碱、
氯化铵销售；化肥零售；煤炭销售(涉及行业审批的凭许可证经营)。（以上经营
范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营
活动）”修改为:“第十四条经公司登记机关核准，公司经营范围为：化工及化纤
材料、水泥、氧气产品的销售，机械，机电，五金，金属材料的批发、零售、代
购代销；汽车货运运输、汽车维修经营；经营企业自产产品及技术的出口业务，
进口本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及技术；纯碱、氯化铵销售；
化肥销售；煤炭销售；焦炭销售；劳务派遣；石油焦销售；豆粕销售；铁矿石销
售(涉及行业审批的凭许可证经营)。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规
规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）”
此议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
十六、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2017 年
年度股东大会的预案》。
公司定于 2018 年 4 月 26 日（星期四）以现场结合网络投票方式召开公司
2017 年年度股东大会，具体内容详见公司临 2017-013 号《关于召开公司 2017
年年度股东大会的通知公告》）。
特此公告
云南云维股份有限公司董事会
2018 年 3 月 29 日
