云南云维股份有限公司关于公司部分董事、监事辞职及增补董事、监事
的公告
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“云维股份”）近日收到部分董事、监事递交的《辞职报告》，因云维股份控股股东变更为云南省能源投资集团有限公司，云维股份与云南省国有资本运营有限公司不再存在股权控制关系，申请辞去在公司所担任的职务，具体情况如下：
周先田先生辞去公司董事长、董事职务；朱颖先生、袁国欣先生辞去公司董事职务；上述董事同时辞去所担任的董事会各专门委员会职务。高学勇先生辞去公司监事职务。
上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，为此上述董事的辞职将在新任董事增补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，上述董事仍应当按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
公司已于2019年9月17日召开八届董事会第十次会议审议通过《关于增补公司第八届董事会董事的议案》，同意提名增补罗永隆先生、张万聪先生、谢瑾女士、滕卫恒先生为公司第八届董事会董事候选人。同日，公司召开八届监事会第九次会议审议通过《关于增补公司第八届监事会监事的议案》，同意提名增补高颖女士为公司第八届监事会监事候选人。并将上述增补董事、监事事宜提交公司2019年第一次临时股东大会进行选举。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
公司将在股东大会完成选举董事、监事后，及时召开董事会选举董事长及完成工商变更登记等工作。
公司及董事会对上述董事、监事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2019年9月18日