云南云维股份有限公司第八届董事会
第二十次会议决议的公告
云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第八届董事会第二十次会议于2021年1月14日在云维办公楼514会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司董事长陈嘉霖先生主持会议。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司第八届董事会延期换届议案》；
公司第八届董事会将于2021年1月30日任期届满,因相关提名工作尚未完成，公司董事会同意延期换届。
此议案提请公司2021年第一次临时股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的预案》；
公司拟于2021年2月1日（星期一）以现场结合网络投票方式召开公司2021年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布的《公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知公告》。
备查文件：
公司第八届董事会第二十次会议决议
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2021年1月15日