山东鲁北化工股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议的通知于2020年12月4日以电话通知的方式发出,会议于2020年12月11日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人,实到6人。
会议以举手表决方式对议案进行了表决,会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定,会议由董事长陈树常主持。
经与会董事充分讨论,审议通过如下决议:
一、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了《关于变更公司经营范围的议案》;
根据公司实际情况和经营发展需要,决定对经营范围进行变更,变更后的经营范围为:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;水泥生产;水产养殖;肥料生产;危险废物经营;矿产资源(非煤矿山)开采;货物进出口;饲料生产;食品生产;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:非食用盐销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);肥料销售;固体废物治理;塑料制品制造;塑料制品销售;建筑材料销售;畜牧渔业饲料销售;生物饲料研发;水产品批发;水产品收购。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
此项议案需提交股东大会审议。
二、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了《关于修改<公司章程>的议案》;
为进一步规范公司治理,结合公司经营管理的实际需要,拟对现行《公司章程》部分条款进行修改。公司董事会提请股东大会授权管理层办理后续工商变更事宜。。此项议案需提交股东大会审议。
三、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,公司拟定于2020年12月28日召开公司2020年第二次临时股东大会,审议《关于变更公司经营范围的议案》、《关于补选监事的议案》等相关议案。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-082)。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会二〇二〇年十二月十二日