山东鲁北化工股份有限公司关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告
特别提示本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年1月20日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、变更公司经营范围
根据公司实际情况和经营发展需要，决定对经营范围进行变更，增加“煤炭及制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专业化学产品销售（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源销售”。
变更后的经营范围为：一般项目：肥料销售；非食用盐销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专业化学产品销售（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；固体废物治理；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料销售；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；水产品批发；水产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；水泥生产；水产养殖；肥料生产；危险废物经营；矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口；饲料生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
上述经营范围变更内容最终以工商登记机关核准为准。
二、修改《公司章程》
根据公司实际情况及《公司法》等相关规定，《公司章程》拟修改部分条款如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：一般项目：肥料销售；非食用盐销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；固体废物治理；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料销售；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；水产品批发；水产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；水泥生产；水产养殖；肥料生产；危险废物经营；矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口；饲料生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 | 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：一般项目：肥料销售；非食用盐销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专业化学产品销售（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；固体废物治理；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料销售；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；水产品批发；水产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；水泥生产；水产养殖；肥料生产；危险废物经营；矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口；饲料生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 |
三、相关授权事项
因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。
本次《公司章程》修改须经公司股东大会审议批准后生效。《公司章程》相关条款
的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会二〇二二年一月二十一日