中国高科集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月18日以电子邮件的形式发出第九届董事会第二十二次会议的通知,并于2022年3月29日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事9位,实际出席董事9位。会议由公司董事长齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
公司拟根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定对2019年度、2020年度、2021年前三季度会计差错进行更正。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国高科关于前期会计差错更正的公告》。
董事会意见:本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,更正后的信息能够更加真实、准确地反映公司的经营成果和财务状况,不存在损害公司股东利益的情形,同意本次前期会计差错更正事项。
独立董事发表了同意本议案的独立意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
三、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
五、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》
拟定2021年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派发现金红利0.072元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本为586,656,002股,以此计算合计拟派发现金红利4,223,923.21元(含税),占合并报表归属于上市公司所有者净利润的比例为30.22%,剩余未分配利润结转下一年度,本年度不实行公积金转增股本,不送红股。
独立董事发表了同意本议案的独立意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
六、审议通过《关于2022年度日常关联交易的议案》
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规定,认定北大方正集团有限公司为本项议案的关联股东,在北大方正集团有限公司任职的四位董事齐子鑫先生、丛建华先生、武绍霞女士、胡滨先生为本项议案的关联董事,对本议案回避表决。
独立董事对本议案表示事前认可并发表了独立意见。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
七、审议通过《关于2022年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》独立董事发表了同意本议案的独立意见。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
八、审议通过《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
九、审议通过《关于独立董事2021年度述职报告的议案》表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
十、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》独立董事发表了同意本议案的独立意见。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
十一、审议通过《关于2021年度内部控制审计报告的议案》表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
十二、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董 事 会
2022年3月30日