中国高科集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月19日以电子邮件的形式发出第九届董事会第二十六次会议的通知，并于2022年10月28日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事8位，实际出席董事8位。会议由公司董事长齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司公告格式第五十二号——上市公司季度报告》等法律法规、规范性文件的要求，编制了公司2022年第三季度报告，对公司前三季度发生的重要事项及财务信息等进行披露。公司2022年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司前三季度的财务状况和经营情况。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《中国高科2022年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
董事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年。
该事项由公司第九届董事会审计委员会提议，经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《中国高科关于续聘会计师事务所的公告》及独立董事事前认可和独立意见
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》董事会同意公司于2022年11月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议本次董事会及第九届监事会第十八次会议提交股东大会审议的事项。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。《中国高科关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董 事 会2022年10月28日