上海爱旭新能源股份有限公司关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月24日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了公司2020年非公开发行股票相关的议案，并公告了《上海爱旭新能源股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。2020年3月17日，公司2019年年度股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。
2020年5月24日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等议案。为了更为准确的展现公司及行业的实际情况，维护公司和全体股东利益，公司董事会对本次非公开发行股票预案的部分数据进行了更新，并结合当前的市场情况适当调整了募投项目义乌三期年产
4.3GW高效晶硅电池项目的效益测算。具体修订情况如下：
| 预案章节 | 修订目录 | 修订情况 |
| 释义 | 二、专业词汇 | 增加了“180mm电池”的释义 |
| 第一节 本次非公开发行方案概要 | 二、（一）本次非公开发行的背景 | 更新了公司PERC技术相关的专利情况 |
| 二、（二）本次非公开发行的目的 | 增加了公司生产180mm 大尺寸电池的计划；更新了公司的专利情况 | |
| 六、本次发行方案尚需呈报批准的程序 | 更新了已履行的程序情况 | |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、（一）义乌三期年产4.3GW高效晶硅电池项目 | 调整募投项目的经济效益测算 |
| 二、（二）光伏研发中心项目 | 更新了公司员工情况 | |
| 二、（三）补充流动资金 | 更新了公司及A股同行业可比上市公司的财务结构 |
| 预案章节 | 修订目录 | 修订情况 |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 六、（二）经营风险 | 更新了公司2020年第一季度的偿债能力指标；更新了公司主要股东的质押情况 |
| 第五节 本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施 | 四、（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 | 更新了公司的员工、专利情况 |
修订后的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海爱旭新能源股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2020年5月25日