2015 年年度报告
公司代码：600734 公司简称：实达集团
福建实达集团股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 陈国宏 出差在外 杜美杰独立董事
三、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人景百孚、主管会计工作负责人沈俊锋及会计机构负责人（会计主管人员）黄菊声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现净利润68,709,037.04
元人民币，加上年初未分配利润-387,337,726.71元人民币，本年度可供股东分配的利润为
-318,628,689.67元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，本年度不进行利润分配，也
不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
公司在本年报董事会报告中对 2016 年有关经营计划的描述和数据仅是本公司的预计情况，
可能根据未来内外部情况的变化而变化，因此不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投
资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险事项。公司已在本报告“第四
节 管理层讨论与分析，三、（四）可能面对的风险”中详细描述了可能面对的风险及对策，敬请
查阅。
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 6
第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 6
第五节 重要事项........................................................................................................................... 18
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 38
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 42
第九节 公司治理........................................................................................................................... 48
第十节 公司债券相关情况......................................................................................................... 138
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 61
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 139
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
实达集团、公司、本公司 指 福建实达集团股份有限公司
北京昂展 指 北京昂展置业有限公司
长春融创 指 长春融创置地有限公司
北京空港 指 北京空港富视国际房地产投资有限公司
长春嘉盛 指 长春嘉盛房地产开发有限公司
烟台昂展 指 烟台昂展置业有限公司
实达信息 指 福建实达信息技术有限公司
实达电子制造 指 福建实达电子制造有限公司
深圳兴飞 指 深圳市兴飞科技有限公司
睿德电子 指 深圳市睿德电子有限公司
实达设备 指 福建实达电脑设备有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 福建实达集团股份有限公司
公司的中文简称 实达集团
公司的外文名称 FUJIAN START GROUP CO.LTD
公司的外文名称缩写 SG
公司的法定代表人 景百孚
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴波 周凌云
联系地址 福建省福州市洪山园路67号实 福建省福州市洪山园路67号实
达大厦13层 达大厦12层
电话 0591-83725878 0591-83709680
传真 0591-83708128 0591-83708128
电子信箱 wubo@start.com.cn zhoulingyun@start.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 福州市经济技术开发区科技工业区A小区C号楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 福建省福州市洪山园路67号实达大厦12-13层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.start.com.cn
电子信箱 start@start.com.cn
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四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司总部办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 实达集团 600734 实达电脑
六、 其他相关资料
名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 福州市六一中路 102 号
内）
签字会计师姓名 郑淑琳 孟翠香
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2015年 2014年 2013年
同期增减(%)
营业收入 310,337,979.54 195,034,744.98 59.12 110,825,757.63
归 属 于 上 市 公 司 股 东的
154,819,126.72 -39,571,521.16 491.24 7,321,383.38
净利润
归 属 于 上 市 公 司 股 东的
扣 除 非 经 常 性 损 益 的净 -35,813,866.63 -47,577,482.81 24.73 -20,790,277.41
利润
经 营 活 动 产 生 的 现 金流
104,351,722.14 -282,977,236.69 136.88 -38,086,938.27
量净额
本期末比上
2015年末 2014年末 年同期末增 2013年末
减（%）
归 属 于 上 市 公 司 股 东的
271,962,444.83 117,143,318.11 132.16 156,714,839.27
净资产
总资产 367,359,769.48 1,575,691,501.38 -76.69 1,201,490,974.10
期末总股本 351,558,394.00 351,558,394.00 0.00 351,558,394.00
(二) 主要财务指标
本期比上年同期增减
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.4404 -0.1126 491.12 0.0208
稀释每股收益（元／股） 0.4404 -0.1126 491.12 0.0208
扣除非经常性损益后的基本每
-0.1019 -0.1353 24.69 -0.0591
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 79.58 -28.8993 增加108.48 个百分点 4.6096
扣除非经常性损益后的加权平
-18.41 -34.7461 增加16.34 个百分点 -13.0899
均净资产收益率（%）
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八、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 19,685,295.04 35,230,386.72 21,550,384.82 233,871,912.96
归属于上市公司股东的净利润 -13,421,129.17 -8,164,774.63 -10,682,326.33 187,087,356.85
归属于上市公司股东的扣除非
-13,019,668.20 -7,436,284.08 -10,341,859.35 -5,016,055.00
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -40,782,265.88 14,122,717.50 -26,804,757.99 157,816,028.51
九、 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额
用）
非流动资产处置损益 192,739,729.31 12,671,622.77 22,099,368.19
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
180,000.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
与公司正常经营业务无关的或有
9,253,000.00
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
817,630.76
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收
-4,243,693.14 -8,700,340.62 -8,006,307.33
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额 1,947,914.66 税后 3,938,064.80 3,767,969.17
所得税影响额 189,042.52 96,614.70
合计 190,632,993.35 8,005,961.65 28,111,660.79
十、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
长春融创置地有限
0.00 82,407,500.00 82,407,500.00 88,542,338.73
公司 23.5%股权
合计 0.00 82,407,500.00 82,407,500.00 88,542,338.73
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内，公司主营业务为房地产业务，及部分打印机生产业务，因公司从事有色金属贸易
业务专业资源有限等因素，未开展有色金属产品贸易业务。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内，公司积极推进重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易（以下简称“重大资产重组”）工作，并于 2015 年 12 月 30 日获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）核准。截至报告期末，公司已完成出售实达信息 100%股权的交割。
具体情况详见本年度报告“第四节管理层讨论与分析/二、报告期内主要经营情况/(六)重大资
产和股权出售”相关内容。
三、报告期内核心竞争力分析
公司房地产经营团队在房地产行业拥有十余年的管理经验，对宏观政策有着较为准确的把握
能力。公司利用多年来对房地产市场的研究与开发的实践经验，对不同区域不同类型消费者推出
针对性产品。公司始终秉持品质当先的理念，从选址到设计，从景观到建筑，从材质到工艺，从
理念到服务，公司精心打造每一个细节。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
（一）主营业务分析
2015 年，我国迎来全面完成“十二五”规划的收官之年及全面深化改革的攻坚之年，在经济下
行压力加大、楼市库存高、市场信心不足的背景下，国家宏观政策层面进一步导向稳增长、调结
构，房地产方面则积极聚焦于促消费、去库存，鼓励自住和改善性需求。央行实行灵活适度的货
币政策，连续降准降息、降低二套房首付，构建宽松的金融信贷环境，减轻购房压力，减免 2 年
以上普通住房销售营业税，多层次提升消费潜力。中央地方两级政府供需两端政策齐出，刺激需
求促进库存去化，改善性需求获较大支持，房地产市场已呈现不断升温的态势。
随着我国步入中高速增长的“新常态”，全面宽松周期的开启，未来持续宽松的房地产政策，
以及对宽松的货币、财政政策的预期，都将有效刺激市场购房需求的持续平稳释放。一定时期内，
房地产行业的基本面将得到改善，但房地产行业的黄金发展期已成为历史，面对行业发展的新常
态，房地产市场的差异化将尤显突出，行业发展将更集中于人口净流入的城市和地区，行业集中
度将持续提升，房企两极分化的态势将更加明显，严峻的行业态势对企业的管理、运营能力提出
了更高的要求。
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在上述背景下，公司高度重视行业调控方向的把握，积极响应国家政策变化，加快现有项目
开发节奏、着力提升营销力度，加快资金回款。报告期内，公司房地产业务共有四个在开发及拟
开发项目，其中，在售项目主要为长春融创的融创上城三期商业项目以及长春嘉盛的净月上城项
目。报告期内，房地产业务实现签订合同面积 47,949.22 平方米，签订合同金额 45,158.52 万元；
结转面积 38,350.06 平方米，结转收入 29,616.23 万元。报告期内，公司下属长春融创（合并所有
房地产业务及下属物业公司）实现营业收入 29,755.63 万元，实现归属于母公司所有者的净利润
-3,079.38 万元。
（二）战略转型分析
公司充分认识到现有主业资产发展前景有限，近年来一直筹划充分上市公司的资本运作平台
作用，寻找新的盈利增长点，推动公司战略转型。
公司已于 2014 年 10 月 30 日向中国证监会提交了 2014 年度非公开发行股票的申请材料。但
由于公司公告非公开发行股票预案以来，我国证券市场发生了较大变化，综合考虑宏观环境、行
业变化等因素，经公司审慎研究，已于 2015 年 5 月 8 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于撤回 2014 年度非公开发行股票申请文件的议案》，决定终止本次非公开发行，并向中
国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料。
2015 年 5 月以来，公司积极响应“互联网+”国家战略，通过重大资产重组，剥离现有资产并
收购深圳兴飞，进入移动通讯智能终端领域。2015 年 8 月 14 日，公司召开了第八届董事会第十
五次会议，审议通过了公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金的相关
议案。本次重大资产重组包括以下三个方面：
1、向昂展置业出售实达信息 100%的股权、长春融创 23.5%的股权、实达设备 17%的股权，
具体由昂展置业或其指定的第三方承接；根据中联资产评估集团有限公司以 2015 年 4 月 30 日为
基准日就上述资产出具的中联评报字［2015］第 877、878 及 879 号《资产评估报告》，出售资产
的评估值合计为 22,123.74 万元，作价为 22,123.74 万元。
2、向深圳兴飞全体股东发行股份及支付现金购买深圳兴飞 100%的股权；根据中联评报字
［2015］第 876 号《资产评估报告》，深圳兴飞 100%股权截至评估基准日的评估值为 150,189.39
万元，经交易各方协商，深圳兴飞 100%的股权作价 150,000 万元。其中现金对价 81,200 万元，
其余对价为实达集团新发行的 86,978,505 股股票。
3、向昂展置业、天利 2 号非公开发行股票募集 12 亿元配套资金；其中，向昂展置业发行
147,281,921 股股票募集 11.65 亿元现金，向天利 2 号发行 4,424,778 股股票募集 0.35 亿元现金。
本次交易公司合计发行 238,685,204 股人民币普通股股票，发行价格均为每股 7.91 元，不低
于定价基准日（即公司第八届董事会第十五次会议决议公告日）前 20 个交易日实达集团股票交易
均价的 90%。交易完成后，公司总股本增至 590,243,598 股，公司不再持有实达信息、长春融创、
实达设备股权，将持有深圳兴飞 100%的股权，深圳兴飞将成为公司全资子公司。公司不再经营
房地产及有色金属贸易业务，将成为一家移动智能终端产品解决方案提供商。
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2015 年 9 月 8 日，公司 2015 年第四次临时股东大会审议并通过了本次重大资产重组的相关
议案。2015 年 12 月 30 日，公司重大资产重组获得中国证监会核准。
截至报告期末，公司已完成对房地产业务控股股权、有色金属贸易业务及电子制造业务的剥
离，具体情况详见本年度报告“第四节 管理层讨论与分析/二、报告期内主要经营情况/(六)重大资
产和股权出售”相关内容。
截至本年度报告出具日，深圳兴飞 100%股权已过户至本公司名下，相关工商变更登记手续
已办理完成，公司主营业务已变更为移动通讯智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销
售。该项业务盈利能力较强、具备较好的发展前景，能够明显提升上市公司的盈利能力和可持续
发展能力，有利于改善公司资产质量，提升盈利水平及可持续发展能力：本次非公开发行股份募
集配套资金的认购对象已将 12 亿元认购款项全额支付至保荐机构账户，保荐机构在扣除相关费用
后，已将募集资金净额支付至公司募集资金专项账户，有关新股发行登记工作正在办理中；北京
昂展已指定青岛嘉华盛投资顾问有限公司承接本次出售资产之一实达电脑设备 17%股权，公司已
收到全部股权转让价款，有关变更登记手续正在办理中。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司的主营业务为房地产业务。报告期内，公司实现营业收入 31,033.8 万元，与
去年同期的 19,503.47 万元相比增加 59.12％，主要原因是结转的房地产销售收入增加；实现营业
利润 14,859.53 万元，与去年的-7,400.48 万元相比增加约 22,260.01 万元；实现归属于普通股股东
的净利润 15,481.91 万元，与去年同期的-3,957.15 万元相比增加约 19,439.06 万元，主要原因是公
司本年投资收益大幅增加。
1、房地产业务方面
报告期内，公司房地产业务主要经营情况情况如下：
长春嘉盛的净月上城项目是公司主要在开发项目，规划建筑面积约 51.52 万平方米，产品包
括联排别墅、洋房和小高层等类型。报告期内，主要是 A 区洋房、小高层的收尾及竣工验收工作，
B 区三期别墅以及 A 区二期洋房、小高层的开发建设。2015 年，竣工面积约 9.37 万平方米，实
际签约面积约 3.77 万平米，签约金额约 28,665.61 万元，结转收入约 29,265.31 万元。
长春融创的融创上城项目主要进行融创上城三期商业广场项目的开发建设，2015 年 11 月，
融创上城三期商业广场项目取得预售许可，2015 年，实现签约面积 1.02 万平方米，签约金额
16,492.91 万元，结转收入约 350.93 万元。
北京空港的杨林公寓项目于 2015 年 8 月取得调整后的工程规划许可证，目前尚未开工建设。
烟台昂展的烟台国际商业广场项目仍处于拆迁阶段。
2、电子制造业务方面
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报告期内，公司的电子制造业务主要为实达电子的打印机制造业务。该公司主要为公司参股
的实际控制人控股的实达设备提供打印机生产服务。报告期内，实达电子实现营业收入约 1,041.76
万元，实现净利润约-374.23 万元。
3、有色金属贸易方面
报告期内，因公司从事有色金属贸易业务专业资源有限等因素影响，未开展有色金属产品贸
易业务。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 310,337,979.54 195,034,744.98 59.12
营业成本 234,640,024.35 121,604,081.38 92.95
销售费用 25,881,440.92 19,821,971.17 30.57
管理费用 44,615,709.22 43,611,151.70 2.30
财务费用 29,765,926.27 55,789,292.01 -46.65
经营活动产生的现金流量净额 104,351,722.14 -282,977,236.69 136.88
投资活动产生的现金流量净额 73,172,357.56 -7,837,671.41 1,033.60
筹资活动产生的现金流量净额 -33,154,849.96 293,877,122.25 -111.28
研发支出
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
增加 5.09
计算机行业 9,568,185.88 5,770,310.36 39.69 -15.84 -22.39
个百分点
减少 14.92
房地产行业 296,162,349.50 228,825,176.80 22.74 66.35 106.16
个百分点
增加 63.13
物业收入 242,768.99 44,537.19 81.65 -93.77 -98.60
个百分点
减少 13.78
合计 305,973,304.37 234,640,024.35 23.31 58.29 92.95
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
增加 5.09
计算机产品 9,568,185.88 5,770,310.36 39.69 -15.84 -22.39
个百分点
减少 14.92
房地产 296,162,349.50 228,825,176.80 22.74 66.35 106.16
个百分点
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2015 年年度报告
增加 63.13
物业收入 242,768.99 44,537.19 81.65 -93.77 -98.60
个百分点
减少 13.78
合计 305,973,304.37 234,640,024.35 23.31 58.29 92.95
个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
减少 14.47
华北东北地区 296,405,118.49 228,869,713.99 22.78 62.92 100.47
