福建实达集团股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2019年8月25日以电子邮件、短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
（三）本次董事会会议于2019年8月29日（星期四）以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2019年半年度报告》及其摘要。《公司2019年半年度报告》及其摘要同日刊登在上海证券交易所网站上。
（二）会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
（三）会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》。同意公司及下属子公司2019年半年度计提各项减值准
备合计106,889,734.51元，具体如下：
1、本期计提应收账款坏帐准备金额81,205,800.34元，其中：
（1）深圳市兴飞科技有限公司计提应收账款坏账准备82,774,710.36元，其中按组合计提坏账准备29,978,111.80元，按单项计提坏账准备52,796,598.56元。
（2）中科融通物联科技无锡有限公司按组合计提应收账款坏账准备-72,721.74元。
（3）深圳前海实沃商业保理有限公司按组合计提应收账款坏账准备-1,496,188.28元。
2、本期计提其他应收款坏账准备金额22,265,135.11元，其中：
（1）深圳市兴飞科技有限公司计提其他应收款坏账准备22,605,141.90元，其中按组合计提坏账准备1,535,334.99元，按单项计提坏账准备21,069,806.91元。
（2）福建实达集团股份有限公司按组合计提其他应收款坏账准备409,474.86元。
（3）中科融通物联科技无锡有限公司按组合计提其他应收款坏账准备124,636.89元。
（4）上海实沃网络科技发展有限公司按组合计提其他应收款坏账准备-1,746,333.52元。
（5）深圳前海实沃商业保理有限公司按组合计提其他应收款坏账准备739,232.99元。
（6）南京实达通讯科技有限公司按组合计提其他应收款坏账准备132,981.99元。
3、本期深圳市兴飞科技有限公司计提商业承兑汇票坏账准备218,792.70元。
4、本期深圳市兴飞科技有限公司计提存货跌价准备2,909,012.55元。
5、本期中科融通物联科技无锡有限公司计提长期应收款坏账准备290,993.81元。
陈国宏、蔡金良、刘志云三位独立董事对该项议案发表了独立意见：本次公司计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
三、备查附件
1、公司第九届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2019年8月30日