中粮糖业控股股份有限公司2020年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 每10股派发现金红利0.80元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为529,146,143.45元。截止2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币 1,129,067,771.75元。
经公司第九届董事会第十四次会议审议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：
2020年年度公司利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）。截止2020年12月31日，公司总股本2,138,848,228股，以此计算合计拟派发现金红利171,107,858.24元（含税）。2020年度公司现金分红占公司2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的32.34%。
公司2020年度不送红股、不进行公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分配的股权登记日期间，公司总股本发生
变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
本公司于2021年4月16日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《公司2020年年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）独立董事意见
公司2020年年度利润分配预案，以较高比例的现金分红回报全体股东，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司2020年年度利润分配预案并同意提交公司2020年年股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2020年年度利润分配预案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展现阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会二〇二〇年四月十六日