中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2021年6月20日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、审议并通过了《关于全资子公司中粮（唐山）糖业有限公司投资建设曹妃甸精炼糖项目二期15万吨年绵（砂）糖生产线项目的议案》。
为推动公司整体食糖产业发展战略布局，加快转型升级，提升炼糖产能和市场化经营能力，公司全资子公司中粮（唐山）糖业有限公司拟投资19,093万元建设曹妃甸精炼糖项目二期15万吨年绵（砂）糖生产线项目。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会二〇二一年六月二十日