兰州民百（集团）股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于 2020 年 9 月 1 日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2020 年 9 月 4 日上午10:00时以现场和通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事、总经理蔡勇先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：
一、审议通过《关于更换董事的议案》
接公司控股股东浙江元明控股有限公司（以下简称“元明控股”）通知，鉴于公司实际控制权发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，元明控股拟提名叶茂、石峰、季晓立、张舟洋至公司任董事，原董事蔡勇、成志坚、马小淳、赵梦笛将不再担任公司董事，同时原董事不再担任董事会各专业委员会职务。
根据元明控股对新任董事的提名，经公司提名委员会审核，选举叶茂、石峰、季晓立、张舟洋为公司董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于更换独立董事的议案》
公司近期接控股股东浙江元明控股有限公司（以下简称“元明控股”）及红楼集团有限公司（以下简称“红楼集团”）通知，元明控股拟提名黎万俊、蒋青云至公司任独立董事候选人，红楼集团拟提名刘家朋至公司任独立董事候选人，原独立董事方军雄、宋德亮、赵轶将不再担任公司独立董事，同时原独立董事将不再担任董事会各专业委员会职务。
根据元明控股及红楼集团对独立董事的提名，经公司提名委员会审核，选举黎万俊、蒋青云、刘家朋为公司独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于投资成立产业基金暨关联交易的议案》
在考虑为公司做强供应链的基础上，依托上市公司平台，参与文化与消费产业基金进行产业链上的全面布局，同时借助专业管理机构寻找和储备优质项目资源，打造公司新的利润增长点。公司拟以全资子公司杭州环北丝绸服装城有限公司为出资方，使用自有资金不超过1亿元人民币与浙江金控资本管理有限公司、浙江嘉兴转型升级产业基金有限公司、嘉兴市南湖红船产业基金投资有限公司以及其他出资方签署有限合伙协议，共同设立产业基金。本次交易将构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易需提交股东大会审议。具体内容详见同日公告的《临2020-046-兰州民百关于投资成立产业基金暨关联交易的公告》。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2020 年 9 月 21日（星期一）在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，股权登记日为 2020年 9 月 14 日。具体内容详见同日公告的《临2020-047-兰州民百关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会
2020 年 9 月 5 日
附件：
董事候选人简历：
叶 茂：男，46岁，大学本科，中共党员。历任云和县人民政府副县长，丽水市城市投资有限公司党委委员、副总经理，丽水市汽车运输集团党委书记、董事长。现任丽水市经济技术开发区实业发展集团党委委员、副董事长。
石 峰：男，48岁，经济管理学博士。历任东忠科技集团有限公司IT总经理、总经理，浙江赛富睿鑫投资管理有限公司总裁。现任浙江金控资本创始合伙人，浙江赛富基金总裁，浙江富屋丽晶控股有限公司董事长，浙江元明控股有限公司董事。
季晓立：男，33岁，清华大学环境工程学硕士，中共党员。历任丽水职业技术学院环境工程分院院长助理。现任丽水南城新区投资发展有限公司董事长、总经理，丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司董事、副总经理。
张舟洋：男，31岁，浙江大学金融学硕士，商业管理博士在读。历任浦江县公安局民警，联储证券杭州营业部营销总监，长江证券浙江分公司企业金融部负责人，杭州泰一指尚科技有限公司副总裁。
独立董事候选人简历：
黎万俊：男，50岁，大学本科，注册会计师、资产评估师。历任杭州城建综合开发公司会计，浙瑞会计师事务所（浙江省税务师事务所）项目经理，浙江省直资产评估公司总经理助理，杭州同华会计师事务所经理，北京兴华会计师事务所杭州分所部门经理。现任杭州同华会计师事务所主任会计师，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司独立董事。
蒋青云：男，56岁，复旦大学经济学博士。历任华东理工大学商学院副教授。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师。兼任中国高校市场学研究会副会长，上海市市场学会副会长。
刘家朋：男，41岁，北京大学法学学士。历任北京大学法学院分院学生处干事，浙江平凡律师事务所律师，浙江汉鼎律师事务所合伙人。现任北京大成（杭州）律师事务所合伙人。