辽宁成大股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月8日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 528 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 508,468,730 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 35.2166 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事赫英南女士、徐飚先生、瞿东波先
生，独立董事谢德仁先生、冯科先生、刘继虎先生通过通讯方式参会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 493,302,590 | 97.0173 | 14,775,966 | 2.9060 | 390,174 | 0.0767 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 492,681,700 | 96.8952 | 15,396,856 | 3.0281 | 390,174 | 0.0767 |