山西焦化股份有限公司董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西焦化股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年8月16日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、山西焦化股份有限公司2019年半年度报告及其摘要
与会董事同意2019年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《山西焦化股份有限公司2019年半年度报告摘要》，全文及其摘要在上海证券交易所网站上披露（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、山西焦化股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司临2019-040号《山西焦化股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、关于会计政策变更的议案
根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）和《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）要求，
公司决定对原会计政策相关内容进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
表决结果：同意9票，弃票0票，反对0票。详见公司临2019-041号《山西焦化股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
2019年8月20日