一汽富维：关于预计公司2022年日常关联交易的公告

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2021-051

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

关于预计公司2022年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司2022年财务预算，制定2022年度日常关联交易计划。

一、预计2022年度日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易 类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年预计金额	占同类业务比例（%）	上年 2021年1-9月已发生金额
采购业务	长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司	材料、协作产品等	市场定价	184,148～220,978	54.56	91,609.43
	一汽-大众汽车有限公司	材料、协作产品等	市场定价	55,871～67,045	16.55	34,952.17
	一汽奔腾轿车有限公司	材料、协作产品等	市场定价	1,596～1,915	0.47	3,638.49
	中国第一汽车股份有限公司	材料、协作产品等	市场定价	689～827	0.20	3,907.55
	长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	材料、协作产品等	市场定价	21,494～25,793	6.37	16,342.18
	长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	材料、协作产品等	市场定价	23,108～27,730	6.85	9,080.70
	长春富维伟世通汽车电子有限公司	材料、协作产品等	市场定价	1,039～1,247	0.31	277.68
	一汽解放集团股份有限公司	材料、协作产品等	市场定价	1,739～2,087	0.51	817.25
	长春旭阳富维安道拓汽车座椅骨架有限责任公司	材料、协作产品等	市场定价	47,212～56,654	13.99	22,877.10
	其他关联方	材料、协作产品等	市场定价	656～787	0.19	1,059.76
	合计			337,552～405,062	100.00	184,562.31
接受劳务	长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司	服务	市场定价	694～833	28.34	296.54
	长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司	服务	市场定价	326～391	13.31	133.75
	鑫安汽车保险股份有限公司	服务	市场定价	336～403	13.71
	启明信息技术股份有限公司	服务	市场定价	500～600	20.41	166.15
	一汽物流有限公司	服务	市场定价	362～434	14.79	49.79

	其他关联方	服务	市场定价	232～278	9.44	488.55
	合计			2,450～2,940	100.00	1,134.78
销售业务	一汽-大众汽车有限公司	汽车零部件	市场定价	1,111,579～1,333,895	58.95	718,367.62
	一汽解放集团股份有限公司	汽车零部件	市场定价	85,942～103,130	4.56	63,879.39
	一汽奔腾轿车有限公司	汽车零部件	市场定价	30,947～37,136	1.64	50,492.45
	四川一汽丰田汽车有限公司	汽车零部件	市场定价	200,701～240,841	10.64	103,163.47
	中国第一汽车股份有限公司	汽车零部件	市场定价	365,413～438,496	19.38	312,364.94
	天津一汽丰田汽车有限公司	汽车零部件	市场定价	87,845～105,414	4.66	49,292.23
	长春德而塔富维安道拓高新科技有限公司	汽车零部件	市场定价	1,750～2,100	0.09	1,036.40
	长春一汽综合利用股份有限公司	汽车零部件	市场定价	897～1,076	0.04	1,592.92
	其他关联方	汽车零部件	市场定价	922～1,106	0.04	1,211.43
	合计			1,885,996～2,263,195	100.00	1,301,401.84
提供劳务	合营联营公司	劳务	市场定价	2,923～3,508	31.50	1,181.91
	一汽-大众汽车有限公司	产品开发服务	市场定价	4,975～5,970	53.61	2,425.81
	中国第一汽车股份有限公司	产品开发服务	市场定价	1,274～1,529	13.73	1,509.43
	其他关联方	产品开发服务	市场定价	108～130	1.16	46.52
	合计			9,280～11,136	100.00	5,163.67
关联存款 期末余额	一汽财务有限公司	存款余额		30,000～36,000		61,266.58

二、关联方信息

序号	关联方名称	关联方情况
1	中国第一汽车集团有限公司	法定代表人：徐留平
		注册资本：3,540,000 万元
		注册地址：吉林省长春市东风大街8899号
		主营业务：汽车及零部件（包含新能源汽车及与其相关的电池、电机、电控，不含易燃易爆危险化学品）、智能产品及设备、铸锻件毛坯等的开发、设计、试验、检测检定、制造及再制造、销售；机械加工；工具、模具及设备等的设计、研发及制造；工程技术研究、设计、工程建筑等业务组织和投资管理及服务；物流、仓储、租赁、能源、回收利用、二手车等相关衍生业务（不含易燃易爆危险化学品）；咨询、技术、商务、进出口（不含出版物进口业务；不包括国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术）、软件及信息、劳务服务（不含对外劳务合作经营和国内劳务派遣）。
		关联关系：该公司为本公司第二大股东，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。

		财务数据：截止2020年末，该公司总资产17,320,044万元，净资产15,366,630万元，营业收入28,080万元,净利润859,463万元。
2	中国第一汽车股份有限公司	法定代表人：徐留平
		注册资本：7,800,000万元
		注册地址：吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号
		主营业务：汽车制造及再制造、新能源汽车制造；发动机、变速箱等汽车零部件的设计、开发、制造、销售；金属铸锻、模具加工；工程技术研究与试验；专业技术服务；计算机及软件服务；火力发电及电力供应；热力生产和供应；水和燃气供应；道路货物运输；仓储业；机械设备、五金交电、电子产品及车用材料销售；机械设备租赁；广告设计制作发布；商务服务；劳务服务；汽车及二手车销售。
		关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。
		财务数据：截止2020年末，该公司总资产25,962,057万元，净资产21,414,316万元，营业收入4,537,288万元，净利润1,875,361万元。
3	一汽解放集团股份有限公司	法定代表人：胡汉杰
		注册资本：465,065万元
		注册地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号
		主营业务：研发、生产和销售中重型载重车、整车、客车、客车底盘、中型卡车变形车、汽车总成及零部件、机械加工、柴油机及配件（非车用）、机械设备及配件、仪器仪表设备，技术服务、技术咨询，安装维修机械设备，机械设备和设施租赁，房屋和厂房租赁，劳务（不含对外劳务合作经营和国内劳务派遣），钢材、汽车车箱、五金交电、电子产品销售，内燃机检测，工程技术研究及试验，广告设计制作发布，货物进出口和技术进出口（不包括出版物进口业务及国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术）；（以下各项由分公司经营）中餐制售、仓储物流（不含易燃易爆和易制毒危险化学品）、汽车修理、化工液体罐车罐体制造、汽车车箱制造。
		关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。
		财务数据：截止2020年末，该公司总资产2,536,368万元，净资产2,387,062万元，营业收入545,844万元，净利润166,564万元。
4	一汽大众汽车有限公司	法定代表人：徐留平
		注册资本：2,428,200万元
		注册地址：吉林省长春市东风大街安庆路5号
		主营业务：大众、奥迪和捷达系列乘用车及其零部件（包括但不限于发动机、传动器、电池和电机）、附件和设备开发和制造；汽车及其零部件、设备及其备件进出口；汽车、备件（包括但不限于电池、电机、危险化学品和维修技术资料）、附件和设备销售；售后服务；仓储和运输；汽车及其零部件的设计、开发、试验和试制技术服务及咨询，材料、零部件、整车相关性能检测与分析；企业业务和管理培训；不动产租赁。
		关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。
		财务数据：截止2020年末，该公司总资产21,699,281万元，净资产6,395,472万元，营业收入33,536,466万元，净利润3,049,767万元。
5	天津一汽丰田汽车有限公司	法定代表人：徐留平
		注册资本：196,520万美元
		注册地址：天津经济技术开发区第9大街81号
		主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；采购代理服务；机动车修理和维护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路

		机动车辆生产；第二类增值电信业务；机动车检验检测服务；认证服务。
		关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司的合营企业，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。
		财务数据：截止2020年末，该公司总资产4,659,931万元，净资产1,848,438万元，营业收入10,140,366万元，净利润510,829万元。
6	长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	法定代表人：许新
		注册资本：1,361万美元
		注册地址：长春市东风大街118-1号
		主营业务：钢材产品的加工及相关服务等。
		关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司的联营企业，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。
		财务数据：截止2020年末，该公司总资产37,135万元，净资产18,796万元，营业收入156,615万元，净利润2,473万元。
7	长春一汽综合利用股份有限公司	法定代表人：刘志国
		注册资本：8,000万元
		注册地址：汽车产业开发区革新路318号
		主营业务：废旧金属及非金属回收、加工（副产品）、销售；危险废物（危险化学品除外）收集、贮存、处置（按照危险废物经营许可证核准的经营类别经营）；污水处理及中水、洁净水、再生水生产；废乳化液、废酸、废碱废液的回收、处理；工业废水运营及工业垃圾回收、处理；铝合金、备品包装箱生产、销售；工厂服务；进出口对外贸易；普通货物道路运输；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）、贮存、销售。
		关联关系：该公司为本公司第二大股东的联营企业，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。
		财务数据：截止2020年末，该公司总资产87,178万元，净资产25,992万元，营业收入170,107万元，净利润2,691万元。
8	一汽财务有限公司	法定代表人：全华强
		注册资本：260,000万元
		注册地址：长春市净月经济开发区生态大街3688号
		主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
		关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。
		财务数据：截止2020年末，该公司总资产12,032,420万元，净资产1,681,601万元，营业收入477,923万元，净利润216,134万元。
9	一汽奔腾轿车有限公司	法定代表人：隋忠剑
		注册资本：162,750万元
		注册地址：吉林省长春市高新区蔚山路4888号
		主营业务：开发、制造、销售汽车及零部件（包含新能源汽车及与其相关的电池、电机、电控，不含易燃易爆危险化学品）、旅行车及其配件、智能产品及设备；修理汽车；加工非标设备；机械配件、机电产品（不含小轿车）销售；二手车销售；汽车租赁；房屋和厂房租赁；道路普通货物运输；现代贸易物流

		服务；汽车领域的技术服务、技术咨询；利用互联网从事汽车的经营；货物进出口和技术进出口（不含出版物进出口业务；不包括国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术）；二手车经纪；保险兼业代理业务；机动车修理和维护；报废机动车回收；报废机动车拆解；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；文具用品零售、文具用品批发；汽车装饰用品销售；润滑油销售；物联网技术研发、技术服务；输配电及控制设备制造；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；劳务服务（不含劳务派遣）；机动车安全技术检测服务；人工智能公共数据平台；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；检验检测服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；计算机及通讯设备租赁；会议及展览服务；机械设备租赁；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；知识产权服务。
		关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。
		财务数据：截止2020年末，该公司总资产827,874万元，净资产-240,215万元，营业收入855,263万元，净利润-485,973万元。
10	启明信息技术股份有限公司	法定代表人：许万才
		注册资本：40,855万元
		注册地址：长春净月高新技术产业开发区百合街1009号
		主营业务：计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售、技术咨询、服务；系统集成工程、网络综合布线工程（凭资质证书经营），技防设施设计、施工、维修，进出口贸易（需专项审批除外），设备租赁，教学仪器、实验室设备经销，自有房屋租赁，信息服务业务（仅限吉林省因特网信息服务）（凭资质证书经营），数据存储及备份，机电设备安装工程（凭有效许可证经营），呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（全国）（凭有效许可证经营），道路货物普通运输（无车承运），增值电信业务，广告设计、制作、代理、发布，会议及展览服务，大型活动策划，企业营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，公共关系服务，市场调查（不含民事调查、婚姻调查、行踪调查、调查取证、债务追讨、寻人服务等涉及危害公共利益和个人隐私的带有侦探性的调查活动）。
		关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。
		财务数据：截止2020年末，该公司总资产210,620万元，净资产117,540万元，营业收入143,858万元，净利润11,468万元。
11	一汽物流有限公司	法定代表人：邱枫
		注册资本：80,432.8万元
		注册地址：长春汽车经济技术开发区东风大街7088号
		主营业务：道路、铁路、水上货物运输服务（本厂内汽车客运），装卸搬运，仓储，包装服务，劳务服务，汽车租赁；经销汽车（除小轿车）、建筑材料、五金交电、普通机械、汽车配件；汽车维修、设备维修；物流技术及其信息系统开发咨询服务；危险货物运输（4类、8类、9类）；物流方案的策划、设计、咨询与实施；物流领域的技术研发、技术服务、技术咨询；机器人及自动化物流装备的研发、系统集成、设计、制造、加工、租赁、销售、安装、维修改造；物流信息技术及物流软件的研发、设计、咨询、销售及维护；计算机系统集成；冷藏车道路运输；集装箱道路运输；大型货物道路运输；城市配送；货物运输代理；物流相关机械设备、器具、吊具及包装用品的研发、设计、制造、销售、租赁及相关技术咨询和服务；汽车零部件研发、设计、加工、制造、装配、修理、销售；特种车辆、专用车辆的设计、制造、改制、销售、售后服务；经销机油、润滑油、防冻液；汽车分装；无船承运；无车承运（网络平台货物运输）；其他相关物流业务及相关增值服务。
		关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。
		财务数据：截止2020年末，该公司总资产722,625万元，净资产445,043万元，营业收入754,652万元，净利润97,360万元。

12	长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司	法定代表人：赵跃华
		注册资本：2,460万美元
		注册地址：长春经济技术开发区营口路1183号
		主营业务：生产、销售汽车座椅金属骨架及其他汽车金属零部件。
		关联关系：该公司为本公司合营企业，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。
		财务数据：截止2020年末，该公司总资产158,148万元，净资产41,840万元，营业收入172,986万元，净利润7,512万元。
13	长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	法定代表人：王晓光
		注册资本：7,413万元
		注册地址：长春市朝阳区育民路1666号
		主营业务：开发、制造、销售汽车的电镀、喷涂、批覆、注塑及表面处理类零件总成（在该许可的有效期内从事经营）；电镀加工；道路货物运输（不含危险货物）。
		关联关系：该公司为本公司联营企业，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。

财务数据：截止2020年末，该公司总资产54,197万元，净资产19,769万元，营业收入51,354万元，净利润7,335万元。

14	长春富维伟世通汽车电子有限公司	法定代表人：陈培玉
		注册资本：1,836万美元
		注册地址：长春市净月开发区生态东街3068号
		主营业务：研发、生产、销售汽车内饰电子和车身电子产品及相关零部件及其他产品，并为其提供售后技术指导和售后服务，进出口贸易。
		关联关系：该公司为本公司联营企业，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。

财务数据：截止2020年末，该公司总资产42,970万元，净资产22,894万元，营业收入54,635万元，净利润2,785万元。

15	长春旭阳富维安道拓汽车座椅骨架有限责任公司	法定代表人：许明哲
		注册资本：5,000万元
		注册地址：长春市净月开发区千朋路388号
		主营业务：汽车零部件研发、信息技术服务；一般劳务（除对外劳务）；机械设备租赁；自有房屋租赁；建材、钢材经销；设计、生产、销售汽车零部件并提供售后服务，普通货运。
		关联关系：该公司为本公司联营企业，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。

财务数据：截止2020年末，该公司总资产45,050万元，净资产25,727万元，营业收入39,427万元，净利润1,164万元。

16	长春德而塔富维安道拓高新科技有限公司	法定代表人：藤田昭
		注册资本：1,200万美元
		注册地址：长春经济技术开发区武汉路1808号
		主营业务：汽车座椅和汽车配件的生产、销售。
		关联关系：该公司为本公司联营企业，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。

财务数据：截止2020年末，该公司总资产19,731万元，净资产16,930万元，营业收入25,860万元，净利润1,772万元。

17	鑫安汽车保险股份有限公司	法定代表人：李冲天
		注册资本：100,000万元
		注册地址：长春净月高新技术产业开发区生态大街3688号
		主营业务：各种机动车辆保险业务，与机动车辆保险有关的其他财产保险业

		务，短期健康保险和意外伤害保险业务，上述业务的再保险业务，国家法律、法规允许的保险资金运用业务，经中国保监会批准的其他业务（在许可证有效期内从事经营），第二类增值电信业务。
		关联关系：该公司为本公司联营企业，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。
		财务数据：截止2020年末，该公司总资产316,177万元，净资产119,411万元，营业收入71,821万元，净利润12,688万元。
18	长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司	法定代表人：冯晓东
		注册资本：500万元
		注册地址：长春市汽车产业开发区锦程大街35-1号
		主营业务：提供职工工作餐、学生营养餐，主副食品加工和配送，餐饮职业培训和餐饮管理服务；提供清洁服务、绿化养护服务、洗衣服务、物业管理服务、相关企事业单位、机关、各类组织的建筑物设施管理服务、停车场（库）管理服务、会议服务和健身服务；定型包装食品、散装直接入口食品（含乳冷食品）、饮料调料、粮油制品、熟食制品、日用百货、针纺织品、文体用品、副食品、生鲜食品的销售；预包装食品、水产品、肉制品、土特产品、农畜产品、乳制品。
		关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司的联营企业，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。
		财务数据：截止2020年末，该公司总资产6,053万元，净资产902万元，营业收入11,947万元，净利润201万元。
19	长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司	法定代表人：葛正军
		注册资本：9,037万元
		注册地址：长春市东风大街118-1号
		主营业务：钢材产品的加工生产、销售、配送，仓储服务。
		关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司的联营企业，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。

财务数据：截止2020年末，该公司总资产29,677万元，净资产22,202万元，营业收入70,549万元，净利润2,142万元。

注1：上述表格中中国一汽及其子公司的数据为2020年度经审计的母公司财务数据；注2：上述表格中中国一汽及其子公司的合营及联营企业数据为2020年度经审计的合并财务数据。

三、关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司具有长期的协作配套关系中，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。

四、定价原则

关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种产品有国家价格，即采用国家价格；若无国家价格，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况，以书面协议、合同的方式进行确定。

五、交易目的和交易对公司的影响

1、交易的目的

公司产品、劳务是为中国第一汽车集团有限公司生产的各类整车系列提供零件和总成配套，第一汽车集团有限公司是公司长期和稳定的战略合作伙伴；由于公司生产场所处在中国第一汽车集团有限公司厂区，生产经营所需的能源包括水、电、气等，必须由中国第一汽车集团有限公司提供；公司利用中国第一汽车集团有限公司采购网络，采取统订分购形式，进行生产所需的原材料采购，因此存在着不可避免的大金额的关联交易。

2、交易对公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营所需。上述关联交易坚持公平、公正以及比价原则，是必要的、不可避免的；该项关联交易可充分利用中国第一汽车集团有限公司的优势，节约公司的材料采购费用，降低生产成本和物流成本，有利于提高公司的生产效率，符合公司的最大利益。

六、审议程序

1、此项议案为关联交易,关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案将提交股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、独立董事的事前认可情况及独立意见

（1）公司独立董事曲刚先生、沈颂东先生、陈守东先生对上述关联交易议案进行了事前认可，同意将《关于预计公司2022年日常关联交易的议案》提交公司第十届董事会第八次会议审议。

（2）独立董事对上述日常关联交易发表如下独立意见：

该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合市场经济原则和国家有关规定；董事会对以上关联交易表决时，关联董事进行了回避，表决人数及方式符合有关法律法规的要求。符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。我们同意此议案，并将《关于预计公司2022年日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

七、关联交易协议签署情况

公司于2003年4月9日与中国第一汽车集团有限公司签订了采购协议、销售协议、承揽加工协议、服务协议，协议有效期届满后，甲、乙双方对本协议项下的条款均无异议，该协议条款自动延长，其协议范围涵盖了中国第一汽车集团有限公司所有下属企业。

八、备查文件目录

1、公司十届八次董事会决议；

2、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；

3、公司十届六次监事会决议。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2021年12月18日