长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
十届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）十届十六次董事会于2022年8月30日，以现场会议的方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2022-046。
2、 《2022年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，
3、 《关于审议一汽财务有限公司风险评估报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于与一汽财务有限公司的风险评估报告》。
4、 《关于续聘会计师事务所议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2022-047。
5、 《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2022-048。
6、 《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-049。
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2022年8月31日