股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2020-005
大唐华银电力股份有限公司监事会
2020年第1次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会2020年3月31日发出书面会议通知，2020年4月10日以通讯表决方式召开本年度第1次会议。会议应到监事7人，监事柳立明、王明恒、梁翠霞、郭世新、曹坤龙、肖军共6人参加了会议，监事王元春因个人原因，未参加本次表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：
一、公司2019年监事会工作报告
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
同意6票，反对0票，弃权0票。
二、公司2019年年度报告及摘要
监事会发表如下审核意见：
（一）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。
（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
同意6票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本的议案
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
同意6票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司2019年度资产减值准备计提和转回的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
五、公司2019年财务决算报告
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
同意6票，反对0票，弃权0票。
六、公司2020年财务预算方案
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
同意6票，反对0票，弃权0票。
七、关于公司2019年内部控制自我评价报告的议案
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
同意6票，反对0票，弃权0票。
八、关于公司2019年内部控制审计报告的议案本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。同意6票，反对0票，弃权0票。
九、关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
1.发行方式和发行时间
同意6票，反对0票，弃权0票。
2.发行对象和认购方式
同意6票，反对0票，弃权0票。
3.定价原则和发行价格
同意6票，反对0票，弃权0票。
4.限售期
同意6票，反对0票，弃权0票。
5.决议有效期
同意6票，反对0票，弃权0票。
十、公司非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。同意6票，反对0票，弃权0票。
十一、关于修改公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
同意6票，反对0票，弃权0票。
十二、关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
同意6票，反对0票，弃权0票。
十三、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
同意6票，反对0票，弃权0票。
十四、大唐华银电力股份有限公司未来三年（2020-2022）股东回报规划
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
同意6票，反对0票，弃权0票。
十五、关于公司会计政策变更的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司监事会
2020年4月11日