大唐华银电力股份有限公司董事会2020年第6次会议决议公告

大唐华银电力股份有限公司董事会

2020年第6次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2020年10月19日发出书面会议通知，2020年10月30日以通讯表决方式召开本年度第6次会议。会议应到董事11人，董事彭勇、刘全成、刘睿湘、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、刘智辉、刘建龙、罗建军共10人参加了会议，董事李震宇因故不参加本次会议表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、公司2020年第三季度报告。

同意10票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司与关联方中国大唐集团资本控股有限公司签订《金融合作服务框架协议》的议案。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2020年10月31日