证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2021-006
大唐华银电力股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年2月26日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市天心区黑石铺路35号华银本部A409会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 823,907,963 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.2577 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，董事刘智辉、刘建龙、苗世昌、刘冬来、彭
建刚、徐莉萍、谢里出席会议，董事彭勇、刘睿湘、李震宇、刘全成因工作原因，未出席会议；
2、公司在任监事7人，出席4人，监事梁翠霞、王明恒、肖军、郑丙文出席会议，监事霍雨霞、柳立明、唐登国因工作原因，未出席会议；
3、公司总经理刘智辉、副总经理刘建龙、副总经理黄晓衡、总会计师、总法律
顾问康永军出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司注册发行 30 亿元超短期融资券以及10亿元中期票据的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 823,835,963 | 99.9912 | 27,000 | 0.0032 | 45,000 | 0.0056 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 陈伟庆 | 823,805,265 | 99.9875 | 是 |
| 1.02 | 孙延文 | 823,805,266 | 99.9875 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 陈伟庆 | 6,028,286 | 98.3249 | ||||
| 1.02 | 孙延文 | 6,028,287 | 98.3249 | ||||
3、 本所要求的其他文件。
大唐华银电力股份有限公司
2021年2月27日