股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2021-014
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021年第2次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2021年3月19日发出书面会议通知，2021年3月30日以通讯表决方式召开本年度第2次会议。会议应到董事11人，董事彭勇、刘全成、孙延文、陈伟庆、徐莉萍、刘冬来、彭建刚、谢里、刘智辉、刘建龙、苗世昌共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2020年董事会工作报告
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、公司2020年总经理工作报告
同意11票，反对0票，弃权0票。
三、公司2020年年度报告及摘要
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司2020年度利润分配及公积金转增股本的议案根据公司2020年的实际财务状况，公司2020年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。同意11票，反对0票，弃权0票。
五、关于公司2020年度资产减值准备计提和转回的议案公司2020年初资产减值准备余额为89,365.04万元，报告期根据测算等方式计提资产减值准备5,348.73万元，因资产报废或处置减少资产减值准备304.85万元，截至2020年末公司资产减值准备余额为94，408.92万元。
同意11票，反对0票，弃权0票。
六、公司2020年财务决算报告
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。同意11票，反对0票，弃权0票。
七、公司2021年财务预算方案
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。同意11票，反对0票，弃权0票。
八、关于公司2020年内部控制自我评价报告的议案本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。同意11票，反对0票，弃权0票。
九、关于公司2020年内部控制审计报告的议案本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。同意11票，反对0票，弃权0票。
十、大唐华银电力股份有限公司2021年日常关联交易议案公司独立董事已发表独立意见同意本议案。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
十一、关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2020年度审计费的议案
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、关于公司2021年大中型基本建设项目、小型基建、参股投资及资金计划的议案
公司2021年大中型基建投资计划为129,674万元，资金建议计划117,289万元；公司2021年小型基建投资计划为1387万元；公司2021年参股资本金计划为3914万元。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十三、关于调整公司董事会提名委员会和审计委员会委员的议案
经公司2021年第一次临时股东大会选举，孙延文先生、陈伟庆先生为公司董事；经公司二届四次职工代表大会选举，苗
世昌先生为职工董事。根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则相关规定，公司董事会对提名委员会和审计委员会成员进行如下调整：
1.提名委员会：刘冬来（主任委员）、徐莉萍、陈伟庆
2.审计委员会：徐莉萍（主任委员）、刘冬来、苗世昌。同意11票，反对0票，弃权0票。特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2021年3月31日