闻泰科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
修订说明的公告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2020年6月10日召开的2020年第25次工作会议审核，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。公司于2020年6月18日收到中国证监会出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1171号）。根据相关规定，公司对重组报告书进行了相应修订。现就主要修订情况说明如下：
如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义。
本次交易已获得中国证监会的核准，公司据此修订了重组报告书“重大事项提示”及“第一章 本次交易概述”涉及的本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序，删除了重组报告书中最终发行股数、最终发行价格尚需经中国证监会核准的相关表述，并修订了“重大风险提示”及“第十二章 风险因素”涉及的审批风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十日