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2020年第五次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2020-11-19

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:2020-115

闻泰科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年11月18日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司

会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)563,316,897
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)45.2486

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议,根据《公司章程》的有关规定,经半数以上董事推举,本次会议由公司董事张秋红主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席3人,董事长张学政先生、独立董事王艳辉先生因公务未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事韩迎梅女士因公务未能出席;

3、董事会秘书周斌出席会议;

4、公司在任部分高管及公司见证律师均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股492,729,63987.469411,1000.002070,576,15812.5287

2、 议案名称:关于控股股东拟先行投资建设12英寸功率半导体自动化晶圆制

造中心项目暨控股股东补充承诺的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股300,901,93380.996814,9000.004070,581,55818.9992

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案85,406,00199.987011,1000.013000
2关于控股股东拟先行投资建设12英寸功率半导体自动化晶圆制造中心项目暨控股股东补充承诺的议案85,396,80199.976214,9000.01745,4000.0064

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案,获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过;议案2涉及关联交易,关联股东拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司、张学政、张秋红分别持有公司股份153,946,037股、37,000,000股、872,469股。上述关联股东均回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:卜祯、邵鹤云

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、表决方式符合法律规定,公司部分董事、监事及高级管理人员未出席或列席本次股东大会,但经本所律师现场见证,上述事项不影响本次股东大会表决结果的合法有效性,由此作出的股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 闻泰科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议;

2、 关于闻泰科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书;

闻泰科技股份有限公司2020年11月19日


  附件:公告原文
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