证券代码:400078 证券简称:大控3 主办券商:太平洋证券
大连大福控股股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年8月7日
2.会议召开地点:通讯方式
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年8月5日以电话及相关通讯方式发出
5.会议主持人:通讯方式
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合
法有效。 |
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事5人。截至公告日,未收到独立董事兰书先先生的表决意见。
二、议案审议情况
(一)《 关于公司再次召开 2019 年度股东大会的议案》详见公司披露的《公司关于再次召开 2019 年度股东大会的通知》。
公告编号:2020-023表决结果:本次会议以5票赞成通过本次议案,截至本公告披露之日,仍未收到独立董事兰书先先生发表意见。回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
大连大福控股股份有限公司
董事会2020年8月7日