证券代码：400078 证券简称：大控3 主办券商：太平洋证券
大连大福控股股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年9月8日
2.会议召开地点：通讯方式
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月7日以电话及相关通讯方式发出
5.会议主持人：通讯方式
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请第九届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经公司董事会提议，提名李毅男士为第九届董事会董事候选人（简历附后）
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请第九届独立董事候选人的议案》（简历附后）详见公司披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。第九届董事会第二十八次会议决议
大连大福控股股份有限公司
董事会2020年9月9日
附议案1
简历
李毅，男，汉族，1984年8月出生，中国国籍，硕士学历。2006年毕业于湖南大学软件学院，获工学学士学位，2014年毕业于湖南大学工商管理学院，获工商管理专业硕士学位。先后任职于中山市农商银行、中原证券、辉彧基金、博荣资本。2006年任职中山市农商行，从事金融科技工作。2010年任职中原证券，从事投行机构业务。2014年任职辉彧基金，担任总经理。2017年至今，任职博荣资本董事总经理。具有在商业银行、证券公司、投资机构多年从业经验，拥有丰富的公司管理及资本运营经验，工作勤勉，为人诚恳，开拓创新。李毅先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
附议案2
简历
刘克冬，男，1959年1月出生。籍贯：中国国籍。学历：大学（江西师大中文系）。1988年，由南昌东湖区教研室调到深圳实验学校。中学语文资深教师。2015.6.17--2019-4.24 深圳前海蓝海美华资产管理有限公司 董事长2015.6.23--至2019.6.23 深圳润仁达贸易有限公司 执行董事刘克冬先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司 章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。