大连大福控股股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年10月21日
2.会议召开地点：通讯方式
3. 会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月19日以电话及相关方式发出
5.会议主持人：通讯方式
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任第九届董事会董事长候选人》议案
1.议案内容：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
由于本届董事会董事长、董事窦圣军先生因个人原因于2020年9月28日辞去董事长、董事职务，为确保公司第九届董事会的各项工作顺利开展，根据相关
公告编号：2020-041
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
规则及《大连大福控股股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事会提议，提名李毅先生为第九届董事会董事长候选人；《公司章程》规定董事长为公司法定代表人，后续将办理工商变更登记，待登记完成后及时公告。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。第九届董事会第二十九次会议决议
大连大福控股股份有限公司
董事会2020年10月21日