公告编号：2020-048证券代码：400078 证券简称：大控3 主办券商：太平洋证券
大连大福控股股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年11月19日
2.会议召开地点：通讯方式
3. 会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月16日以电话及相关通讯方式 方式发出
5.会议主持人：李毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请第九届董事会董事候选人的议案 》议案
1.议案内容：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经公司董事会提议，提名王小琴女士为第九届董事会董事候选人（简历附后）详见公司披露的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。第九届董事会第三十一次会议决议
大连大福控股股份有限公司
董事会2020年11月20日
附议案
简历
王小琴，女，1989年9月生，文化程度：湖北工业大学，工业设计，本科。工作经历：2011年3月-2014年11月，北京三泰和合文化传媒公司，策划宣传。2016年5月至今，上海北银资产管理有限公司。