上海实业发展股份有限公司第七届监事会第十六次(临时)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次(临时)会议于2019年6月14日(星期五)下午在上海市淮海中路98号金钟广场20层多功能厅会议室现场召开,会议应参加监事五名,实际参加监事五名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由杨殷龙监事长主持,采取书面表决方式,审议并通过了以下议案:
1、《关于换届选举公司监事的议案》
根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司控股股东推荐,并征求各方意见,现同意推荐杨殷龙先生、陈一英女士、舒东先生为公司第八届监事会监事候选人。二名职工监事将由公司职工代表会议选举产生。在股东大会改选出新一届监事会前,第七届监事会仍依照《公司法》和《公司章程》的有关规定,履行监事职务。换届后新当
选监事任期自股东大会选举通过之日起计算。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。议案1需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。附:公司第八届监事会监事候选人简历。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
2019年6月15日
监事候选人简历:
杨殷龙,男,1965年出生,中共党员,法学硕士,研究生学历,公司律师。曾任上海四维律师事务所执业律师,上海实业(集团)有限公司助理法律顾问、综合协调部高级经理、法务部副总经理。现任上海实业(集团)有限公司法务部总经理,上海国际创投股权投资基金管理有限公司董事,本公司第七届监事会监事长。
陈一英,女,1967年出生,香港大学社会科学荣誉学士学位,并获得英国伦敦大学财务管理硕士学位,香港会计师公会、英国特许公认会计师公会和中国注册会计师协会会员。现任上海实业(集团)有限公司计划财务部副总经理,上海实业控股有限公司财务总监兼助理行政总裁,本公司第七届监事会监事。
舒 东,男,1969年出生,全日制大学,工学学士,高级工程师。曾任上海闸北区建筑设计院概预算室概预算工程师,上海市房屋建筑设计院概预算工程师,上海市房屋工程建设监理有限公司造价咨询部造价工程师、部门经理,上海实业(集团)有限公司审计部助理总经理、副总经理等职。现任上海实业(集团)有限公司审计部总经理,上海上投资产经营有限公司董事,上海上实智慧城市创新产业投资管理有限公司董事,本公司第七届监事会监事。