证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2020-21债券代码：136214 债券简称：14上实02债券代码：155364 债券简称：19上实01债券代码：163480 债券简称：20上实01
上海实业发展股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年06月30日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,111,014,324 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 60.2318 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由曾明董事长主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事陈一英女士因公务原因，无法现场出席本次股东大会；职工监事桂林先生因公务原因，无法现场出席本次股东大会；
3、 公司董事长代行董事会秘书曾明先生出席本次股东大会；公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,109,969,899 | 99.9060 | 1,044,425 | 0.0940 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,109,969,899 | 99.9060 | 1,044,425 | 0.0940 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：公司2019年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,109,969,899 | 99.9060 | 1,044,425 | 0.0940 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,109,969,899 | 99.9060 | 1,044,425 | 0.0940 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：公司2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,110,039,899 | 99.9123 | 974,425 | 0.0877 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及2019年度审计费用支付的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,109,969,899 | 99.9060 | 994,425 | 0.0895 | 50,000 | 0.0045 |
7、 议案名称：公司拟发行债务融资产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,109,969,899 | 99.9060 | 1,044,425 | 0.0940 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,109,687,439 | 99.8806 | 1,326,885 | 0.1194 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
9、 公司选举第八届董事会董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 董事候选人曾明 | 1,108,503,601 | 99.7740 | 是 |
| 9.02 | 董事候选人唐钧 | 1,108,689,903 | 99.7908 | 是 |
| 9.03 | 董事候选人阳建伟 | 1,108,659,902 | 99.7881 | 是 |
| 9.04 | 董事候选人刘闯 | 1,113,287,002 | 100.2046 | 是 |
10、 公司选举第八届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 独立董事候选人张维宾 | 1,109,783,841 | 99.8892 | 是 |
| 10.02 | 独立董事候选人张永岳 | 1,109,737,541 | 99.8851 | 是 |
| 10.03 | 独立董事候选人夏凌 | 1,110,277,541 | 99.9337 | 是 |
11、 公司选举第八届监事会监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决 | 是否当选 |
| 权的比例（%） | ||||
| 11.01 | 监事候选人杨殷龙 | 1,109,753,841 | 99.8865 | 是 |
| 11.02 | 监事候选人陈一英 | 1,109,523,001 | 99.8658 | 是 |
| 11.03 | 监事候选人舒东 | 1,110,173,001 | 99.9243 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 1,008,215,743 | 100.0000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 66,908,443 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 34,915,713 | 97.2850 | 974,425 | 2.7150 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 5,058,402 | 98.0609 | 100,025 | 1.9391 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 29,857,311 | 97.1547 | 874,400 | 2.8453 | 0 | 0.0000 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 公司2019年度利润分配预案 | 73,853,795 | 98.6978 | 974,425 | 1.3022 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及2019年度审计费用支付的议案 | 73,783,795 | 98.6042 | 994,425 | 1.3289 | 50,000 | 0.0669 |
| 9.01 | 董事候选人曾明 | 72,317,497 | 96.6447 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9.02 | 董事候选人唐钧 | 72,503,799 | 96.8937 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9.03 | 董事候选人阳建伟 | 72,473,798 | 96.8536 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9.04 | 董事候选人刘闯 | 77,100,898 | 103.0372 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.01 | 独立董事候选人张维宾 | 73,597,737 | 98.3556 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.02 | 独立董事候选人张永岳 | 73,551,437 | 98.2937 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.03 | 独立董事候选人夏凌 | 74,091,437 | 99.0154 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11.01 | 监事候选人杨殷龙 | 73,567,737 | 98.3155 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11.02 | 监事候选人陈一英 | 73,336,897 | 98.0070 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11.03 | 监事候选人舒东 | 73,986,897 | 98.8757 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：杨菲、王成成
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海实业发展股份有限公司
2020年7月1日