上海实业发展股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2021年6月11日（星期五）上午在上海市东大名路815号5楼1号会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由曾明董事长主持，会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：
1. 《关于调整第八届董事会专业委员会的议案》
经与会董事一致审议通过，同意第八届董事会专业委员会成员调整如下：
董事会战略与投资委员会：
主 任:曾明
副主任:徐晓冰
委 员: 阳建伟、刘闯、张维宾、张永岳
董事会提名委员会：
主 任：张永岳委 员：张维宾、夏凌、徐晓冰
董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年六月十二日