上海实业发展股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次（临时）会议于2022年10月21日以电子邮件方式发出会议通知、纸质会议材料以快递/专人送达至各位董事，会议于2022年10月28日以通讯方式召开，会议应参加董事六名，实际参加董事六名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：
1. 《公司2022年第三季度报告》；
具体内容详见公司于同日披露的《公司2022年第三季度报告》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十九日