福建东方银星投资股份有限公司第七届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日以通讯表决的会议方式召开了第七届董事会第七次会议，应参加表决的董事九名，实际参加会议表决的董事九名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议全票通过如下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司一直沿用的《公司章程》主要内容为2013年股东大会审议通过的有效版本,其内容主要依据旧《公司法》等法律法规制定，因此部分条款未与现行的法律法规保持一致。为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，有效控制经营风险，更好地保护广大股东特别是社会公众股股东的权益，促进公司持续健康稳定发展，经公司董事会研究决定按照现行《公司法》及中国证监会发布的《上市公司章程指引》等相关法律法规全面修订公司章程及相关议事规则。具体内容参见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号2019-035）及《公司章程》（2019年5月修订）
该议案须提交股东大会进行审议。
表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权
二、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
配合修订《公司章程》一同修订公司《股东大会议事规则》。
具体内容参见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号2019-035）及《股东大会议事规则》（2019年5月修订）
该议案须提交股东大会进行审议。
表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权
三、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》配合修订《公司章程》一同修订公司《董事会议事规则》。具体内容参见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号2019-035）及《董事会议事规则》（2019年5月修订）
该议案须提交股东大会进行审议。表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权四、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》配合修订《公司章程》一同修订公司《董事会专门委员会工作细则》。具体内容参见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会专门委员会工作细则》（2019年5月修订）。
表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权
五、审议通过《关于召开2018年度股东大会通知的议案》
公司拟定于2019年6月24日（星期一）召开2018年年度股东大会。召开的日期时间：2019年6月24日14点00分。召开地点：上海市闵行区闵虹路166号城开中心1号楼32层会议室。会议审议事项为《2018年年度报告（全文及摘要）》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《2018年度独立董事述职报告》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司
董事会二〇一九年六月一日