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东方银星第七届董事会第九次会议决议的公告 下载公告
公告日期:2019-10-30

福建东方银星投资股份有限公司第七届董事会第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建东方银星投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日以通讯表决的会议方式召开了第七届董事会第九次会议,应参加表决的董事七名,实际参加会议表决的董事七名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议全票通过如下议案:

一、审议通过《2019年第三季度报告》

审议通过了2019年第三季度报告全文。具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《2019 年第三季度报告》(公告编号:2019-050)。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

二、审议通过《关于修订公司<内部控制制度>的议案》

配合已经修订的公司章程及三会议事规则,公司对内部控制制度进行全面修订,该议案中《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《独立董事制度》及《对外投资管理制度》须提交股东大会进行审议。相关制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成 7票,反对 0 票,弃权 0 票

三、审议通过《关于补选部分董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事会暂时空缺两名非独立董事,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,经公司提名委员会对被提名人的资格审查后向董事会提出,同意提名邢宝华先生、周敏先生为非独立董事候选人,任期与本董事会任期一致,并作为《关于补选部分非独立董事候选人的议案》提交本次董事会及2019年第二次临时股东大会进行审议。被提名人简历详见附件。

该议案独立董事已发表同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于补选部分董事会非

独立董事及聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2019-051)

表决结果:赞成 7票,反对 0 票,弃权 0 票附简历:

邢宝华,男,1964年11月,博士,1997年10月至2001年8月,在大连卓信科贸公司担任总经理;2004年7月至2019年7月在北京首都开发股份有限公司担任总会计师;现任中庚地产实业集团有限公司担任副总裁。周敏,男,1961年3月,本科,1982年至2005年就职于在建设银行福建分行;2005年至今从事房地产开发工作;现任中庚地产实业集团副总裁。

四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

鉴于公司董事会秘书暂时空缺,经董事长提名,董事会提名委员会对被提名人任职资格进行了审查,同意提请聘任夏建丰先生为公司董事会秘书议案,任期与本届董事会任期一致。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。夏建丰先生简历见附件。

表决结果:赞成 7票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于补选部分董事会非独立董事及聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2019-051)

夏建丰,男,1977年7月,南开大学金融专业本科。2011年至2018年曾先后分别在海航集团有限公司旗下多家上市公司担任董事、副总裁、董事会秘书及财务总监等职务;2001年至2011年,就职于海航集团证券业务部和首创置业股份有限公司(02868.HK)资本管理中心。

2001年9月参加上海证券交易所第十七期上市公司董事会秘书培训,考试合格取得董事会秘书资格证书。

五、审议通过《关于确认2019年度日常关联交易超额部分及调整2019年度部分日常关联交易预计的议案》

2019年4月19日,公司第七届董事会第五次会议审议并通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》,并经2019年5月10日召开的2019年第一次临时股东大会批准。

鉴于公司大力拓展上下游业务,同时公司融资能力不断提升,获得银行贷款资金,对与伟天化工的业务需求随之增加,公司2019年前三季度与伟天化工实

际发生销售交易额75,680万元,超出预计10,680万元,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,公司董事会同意对超额部分进行确认,并将公司及下属子公司2019 年度与伟天化工的日常关联交易由年初预计金额130,000万元调整至210,000万元,其余类别的关联交易预计不变。

本次议案已经取得独立董事事前认可并在审议时发表同意的独立意见。本次调增2019 年度日常关联交易预计金额80,000万元,达到公司2018 年度经审计净资产的5%,该关联交易事项需提交公司股东大会审议,关联股东中庚地产实业集团有限公司须回避表决。

本议案关联董事梁衍锋先生回避表决。

具体内容请详见公司同日披露的《关于确认2019年度日常关联交易超额部分及调整2019年度部分日常关联交易预计的公告》。(公告编号:2019-052)

表决结果:赞成 6票,反对 0 票,弃权 0 票

六、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的议案》

公司拟定于2019年11月20日(星期三)召开2019年第二次临时股东大会。

召开的日期时间:2019年11月20日14点00分。

召开地点:上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼30层会议室。

会议审议事项为《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《独立董事制度》、《对外投资管理制度》、《关于补选部分董事会非独立董事的议案》、《关于确认2019年度日常关联交易超额部分及调整2019年度部分日常关联交易预计的议案》。

表决结果:赞成 7票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容请详见公司同日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的的公告》。(公告编号:2019-053)特此公告。

福建东方银星投资股份有限公司

董事会二〇一九年十月三十日


  附件:公告原文
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