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东方银星关于补选部分董事会非独立董事及聘任董事会秘书的公告 下载公告
公告日期:2019-10-30

福建东方银星投资股份有限公司关于补选部分董事会非独立董事及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于福建东方银星投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会暂时空缺两名非独立董事,以及董事会秘书暂时空缺, 为规范公司治理,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司于2019年10月29日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第九次会议,应参加表决的董事七名,实际参加会议表决的董事七名,审议通过了《关于补选部分董事会非独立董事的议案》以及《关于聘任董事会秘书的议案》。同意提名邢宝华先生、周敏先生为非独立董事候选人,同意提请聘任夏建丰先生为公司董事会秘书,上述被提名人任期与本董事会任期一致。(简历见附件)公司独立董事发表了同意上述议案的独立意见。详见《公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关议案的事前认可及独立意见》《关于补选部分董事会非独立董事的议案》还需2019年第二次临时股东大会进行审议。特此公告。

福建东方银星投资股份有限公司

董事会二〇一九年十月三十日

附一:董事候选人简历邢宝华,男,1964年11月,博士,1997年10月至2001年8月,在大连卓信科贸公司担任总经理;2004年7月至2019年7月在北京首都开发股份有限公司担任总会计师;现任中庚地产实业集团有限公司副总裁。周敏,男,1961年3月,本科,1982年至2005年就职于在建设银行福建分行;2005年至今从事房地产开发工作;现任中庚地产实业集团副总裁。

附二:董事会秘书简历夏建丰,男,1977年7月,南开大学金融专业本科。2011年至2018年曾先后分别在海航集团有限公司旗下多家上市公司担任董事、副总裁、董事会秘书及财务总监等职务;2001年至2011年,就职于海航集团证券业务部和首创置业股份有限公司(02868.HK)资本管理中心。

2001年9月参加上海证券交易所第十七期上市公司董事会秘书培训,考试合格取得董事会秘书资格证书。


  附件:公告原文
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