福建东方银星投资股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料
股票代码：600753股票简称：东方银星召开时间：2019.11.20
目录
第一部分 股东大会须知 ...... 3
第二部分 2019年第二次临时股东大会会议议程 ...... 4
第三部分 会议审议事项 ...... 5议案一《关于确认2019年度日常关联交易超额部分及调整2019年度部分日常关联交易预计的议案》 ...... 5
议案二《关联交易管理制度》 ...... 6
议案三《对外担保管理制度》 ...... 7
议案四《独立董事制度》 ...... 8
议案五《对外投资管理制度》 ...... 9
议案六《关于补选部分董事会非独立董事的议案》 ...... 10
第一部分 股东大会须知为充分尊重福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定本次股东大会须知如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。
五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。
六、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
七、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
福建东方银星投资股份有限公司
2019年11月1日
第二部分 2019年第二次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间：2019年11月20日下午14:00-17:00
二、现场会议地点：上海市闵行区闵虹路166号城开中心1号楼30层会议室
三、现场会议主持人：董事长
四、现场会议记录：董事会秘书
五、大会议程：
(一)与会人员签到（13:30—13:55）
（二）宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数，以及其他参会人员
（三）宣读大会须知
（四）审议大会各项议案：
1、《关于确认 2019年度日常关联交易超额部分及调整 2019 年度部分日常关联交易预计的议案》
2、《关联交易管理制度》
3、《对外担保管理制度》
4、《独立董事制度》
5、《对外投资管理制度》
6、《关于补选部分董事会非独立董事的议案》
（五）现场股东及股东代表发言并对大会议案进行投票表决
（六）休会，收集表决票并计票
（七）宣布表决结果
（八）见证律师宣读法律意见书
（九）宣读股东大会决议，签署会议决议等相关文件
（十）独立董事发言
(十一)监事会主席发言
（十二）董事长发言
第三部分 会议审议事项
议案一《关于确认 2019年度日常关联交易超额部分及调整 2019 年度部分日常关联交易预计的议案》各位股东及股东代表：
2019年4月19日，公司第七届董事会第五次会议审议并通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》，并经2019年5月10日召开的2019年第一次临时股东大会批准。
鉴于公司大力拓展上下游业务，同时公司融资能力不断提升，获得银行贷款资金，对与伟天化工的业务需求随之增加，公司2019年前三季度与伟天化工实际发生销售交易额75,680万元，超出预计10,680万元，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，公司董事会同意对超额部分进行确认，并将公司及下属子公司2019 年度与伟天化工的日常关联交易由年初预计金额130,000万元调整至210,000万元，其余类别的关联交易预计不变。
上述事项已于2019年10月29日经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事已就上述事项发表了事前认可及独立意见。
本次调增2019 年度日常关联交易预计金额80,000万元，达到公司2018 年度经审计净资产的5%，现提请各位股东对该关联交易事项进行审议,关联股东中庚地产实业集团有限公司须回避表决。具体制度内容已于2019年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东审议。
福建东方银星投资股份有限公司
2019年11月1日
议案二《关联交易管理制度》各位股东及股东代表：
配合已经修订的公司章程及三会议事规则,公司对内部控制制度进行全面修订,根据法规制定《关联交易管理制度》，现提请股东大会进行审议。具体制度内容已于2019年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东审议。
福建东方银星投资股份有限公司
2019年11月1日
议案三《对外担保管理制度》各位股东及股东代表：
配合已经修订的公司章程及三会议事规则,公司对内部控制制度进行全面修订,根据法规制定《对外担保管理制度》，现提请股东大会进行审议。具体制度内容已于2019年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东审议。
福建东方银星投资股份有限公司
2019年11月1日
议案四《独立董事制度》各位股东及股东代表：
配合已经修订的公司章程及三会议事规则,公司对内部控制制度进行全面修订,根据法规制定《独立董事制度》，现提请股东大会进行审议。具体制度内容已于2019年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东审议。
福建东方银星投资股份有限公司
2019年11月1日
议案五《对外投资管理制度》各位股东及股东代表：
配合已经修订的公司章程及三会议事规则,公司对内部控制制度进行全面修订,根据法规制定《独立董事制度》，现提请股东大会进行审议。具体制度内容已于2019年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东审议。
福建东方银星投资股份有限公司
2019年11月1日
议案六《关于补选部分董事会非独立董事的议案》各位股东及股东代表：
鉴于公司董事会暂时空缺两名非独立董事，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会对被提名人的资格审查后向董事会提出，提名邢宝华先生、周敏先生为非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。上述事项已于2019年10月29日经公司第七届董事会第九次会议审议通过，并于2019年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事已就上述事项发表了独立意见。
请各位股东审议。
福建东方银星投资股份有限公司
2019年11月1日