证券代码:600753 证券简称:东方银星 编号: 2020-016
福建东方银星投资股份有限公司第七届监事会第九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东方银星投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日以通讯表决的会议方式召开了第七届监事会第九次会议,应参加表决的监事三名,实际参加会议表决的监事三名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下决议:
一、审议通过《2019年年度报告(全文及摘要)》
表决结果: 3票同意,0票反对,0票弃权。
详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《2019年年度报告(全文及摘要)》。
二、审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果: 3票同意,0票反对,0票弃权。
详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《2019年度监事会工作报告》。
三、审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果: 3票同意,0票反对,0票弃权。
详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《2019年度财务决算报告》。
四、审议通过《2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
表决结果: 3票同意,0票反对,0票弃权。详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《2019年度利润分配及资本公积转增股本的公告》。
五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》
表决结果: 3票同意,0票反对,0票弃权。 详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《2019年度内部控制评价报告》。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果: 3票同意,0票反对,0票弃权。详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。
七、审议通过《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。本议案涉及关联交易,关联监事于战勇、林维群已回避表决。2名关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,此议案尚需提交股东大会审议。详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》。
八、审议通过《关于公司2020年对外担保预计的议案》表决结果: 3票同意,0票反对,0票弃权。 详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司2020年对外担保预计的公告》
特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司
监事会二〇二〇年三月二十八日
附:监事候选人简历
一、于战勇先生简历:
于战勇,男,1955年2月出生,大专学历,曾任人民银行福建省分行人事处处长,人民银行福建省分行副行长,人民银行上海分行福州监管办合作金融监管处、建设银行监管处处长,曾任职于银监会福建监管局,现已退休。
于战勇先生与公司持股5%以上的股东不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
二、颜肃女士简历:
颜肃,女,1957年4月出生,本科学历,经济师职称,曾任职于建设银行福建省分行,现已退休。
颜肃女士与公司持股5%以上的股东不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。