证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2020-015
福建东方银星投资股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日以通讯的会议方式召开了第七届董事会第十一次会议，应参加表决的董事九名，实际参加会议表决的董事九名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议全票通过如下议案：
1、审议《2019年年度报告（全文及摘要）》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《2019年年度报告（全文及摘要）》。
2、审议《2019年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《2019年度董事会工作报告》。
3、审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《2019年度财务决算报告》
4、审议通过《2019年度利润分配及公积金转增股本的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《2019年度利润分配及公积金转增股本的公告》
5、审议通过《2019年度内部控制评价报告》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《2019年度内部控制评价报告》
6、审议通过《2019年度独立董事述职报告》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《2019年度独立董事述职报告》
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》
8、审议通过《关于设立<福建东方银星投资股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《福建东方银星投资股份有限公司募集资金管理制度》
9、审议通过《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》
表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事梁衍锋、邢宝华、周敏回避表决。
该议案需提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东须回避表决。
详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司2020年日常关联交易预计的公告》
10、审议通过《关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案为特别议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司公司变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》
11、审议通过《关于公司2020年对外担保预计的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司2020
年对外担保预计的公告》
12、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的通知》表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开2019年年度股东大会的通知》
特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司
董事会二〇二〇年三月二十八日