福建东方银星投资股份有限公司关于补选第七届董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：
鉴于近期公司部分董事发生变动，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》与《公司董事会专门委员会实施细则》，须对公司第七届董事会战略发展委员会、提名委员会成员进行调整，拟补选夏建丰先生、徐红星先生、封松林先生为董事会战略发展委员会委员，补选张继德先生为提名委员会委员，任期自第七届董事会第十七次会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止，其他专门委员会的组成情况未发生变化。
调整后的各董事会专门委员会组成情况如下：
1、战略发展委员会：梁衍锋（主任委员）、倪建达、夏建丰、徐红星、封松林。
2、薪酬与考核委员会：刘春彦（主任委员）、张继德、倪建达。
3、审计委员会：张继德（主任委员）、刘春彦、倪建达。
4、提名委员会：封松林（主任委员）、张继德、倪建达。
特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十五日