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锦江酒店:锦江酒店第九届董事会第四十六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-05-26

上海锦江国际酒店股份有限公司第九届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十六次会议于2021年5月25日下午在锦江小礼堂锦竹厅召开,会议应到董事10名,实到董事10名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》的规定。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议:

一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

董事会选举张晓强先生为公司第九届董事会董事长,任期与本届董事会任期相同。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于增补第九届董事会专门委员会成员的议案

经董事会研究决定:

增补独立董事孙持平先生为审计与风控委员会委员, 任期与本届董事会任期相同;

增补独立董事张晖明先生为薪酬与考核委员会委员,任期与本届董事会任期相同;

增补董事张晓强先生为战略投资委员会委员, 任期与本届董事会任期相同;

增补董事张晓强先生为提名委员会委员,并由独立董事张伏波先生担任提名委员会主任委员, 任期与本届董事会任期相同。

增补后的各委员会成员如下:

审计与风控委员会委员由谢荣兴先生、孙持平先生、马名驹先生组成,其中谢荣兴先生为主任委员;薪酬与考核委员会委员由张伏波先生、赵令欢先生、谢荣兴先生、张晖明先生、马名驹先生组成,其中张伏波先生为主任委员、赵令欢先生为联席主任委员;战略投资委员会委员由陈礼明先生、张晓强先生、孙持平先生组成,其中陈礼明先生为主任委员;提名委员会委员由张伏波先生、张晓强先生、孙持平先生组成,其中张伏波先生为主任委员。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2021年5月26日


  附件:公告原文
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