锦江酒店：关于2022年第一次临时股东大会召开时间调整暨会议召开的提示性公告

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2022-042

上海锦江国际酒店股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会召开时间调整暨会议

召开的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 调整后的股东大会召开时间为：2022年9月16日 14点00分

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

原定的召开日期时间：2022年9月16日 13点30分调整后的召开日期时间：2022年9月16日 14点00分召开地点：上海黄浦区茂名南路59号锦江饭店小礼堂

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月16日至2022年9月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
1	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案	√	√
2.00	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案	√	√
2.01	发行证券的种类和面值	√	√
2.02	发行时间	√	√
2.03	发行方式	√	√
2.04	发行规模	√	√
2.05	GDR在存续期内的规模	√	√
2.06	GDR与基础证券A股股票的转换率	√	√
2.07	定价方式	√	√
2.08	发行对象	√	√
2.09	上市地点	√	√
2.10	GDR与基础证券A股股票的转换限制期	√	√
2.11	承销方式	√	√
2.12	本次发行决议有效期	√	√

3	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√	√
4	关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案	√	√
5

关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案

		√	√
6	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案	√	√
7	关于修订《上海锦江国际酒店股份有限公司章程（草案）》及其附件的议案	√	√
8	关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第一项至第八项议案已经公司第十届董事会第五次会议、公司第十届监事会第三次会议审议通过；公司第十届董事会第五次会议决议公告、公司第十届监事会第三次会议决议公告已于2022年8月31日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案1、议案2、议案4、议案5、议案6、议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案6、议

案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具

体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所

持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600754	锦江酒店	2022/9/6	－
Ｂ股	900934	锦江B股	2022/9/9	2022/9/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2022年9月14日（周三），9：00－16：00

2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（上海立信维一软件有限公

司内，地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可以抵达）电话：[phone]，传真：[phone]

3、登记方式：

⑴个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

⑵法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

4、异地股东可于2022年9月14日前以信函或传真方式登记。

5、在现场登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记

6、授权委托书（见附件）

六、 其他事项

1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、扫描“场所码”及出示48小时核酸阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的，将无法进入会场。

2、参加现场会议的股东及股东代表防疫用品、食宿及交通费用自理。

3、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券。

4、联系地址：上海市延安东路100号19楼董事会秘书室，邮编：200002

电话：[phone]，传真：[phone]

电子邮箱：[e-mail]

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2022年9月8日

附件：授权委托书

? 报备文件

上海锦江国际酒店股份有限公司第十届董事会第五次会议决议

附件：授权委托书

授权委托书上海锦江国际酒店股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月16日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2.00	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案
2.01	发行证券的种类和面值
2.02	发行时间
2.03	发行方式
2.04	发行规模
2.05	GDR在存续期内的规模
2.06	GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07	定价方式
2.08	发行对象
2.09	上市地点
2.10	GDR与基础证券A股股票的转换限制期

2.11	承销方式
2.12	本次发行决议有效期
3	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
4	关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
5

关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案

6	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
7	关于修订《上海锦江国际酒店股份有限公司章程（草案）》及其附件的议案
8	关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。