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浪潮软件:第九届董事会第十八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-10-29

浪潮软件股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议于2022年10月28日以通讯方式召开,会议通知于2022年10月26日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人,实到董事6人,本次会议由王柏华先生主持,公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致审议并通过如下议案:

一、公司2022年第三季度报告

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

根据经营发展需要,公司拟将注册地址由“泰安市虎山路中段”变更为“山东省泰安市岱岳区东岳大街527号”(变更后的注册地址以市场监督管理部门核准内容为准),并对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》(公告编号:临2022-041)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

三、关于召开2022年第三次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于2022年11月14日召开2022年第三次临时股东大会,审议上述议案二,有关具体内容详见公司2022-042号公告。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会二〇二二年十月二十八日


  附件:公告原文
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