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长江传媒第六届董事会第十二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-07-08

长江出版传媒股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2020年7月7日以通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司董事收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会董事审议,通过了如下议案:

1.《关于修订公司章程的议案》;

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于修订公司章程的公告》(公告编号:临2020-014)。

2.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;

表决结果:10票同意, 0票反对,0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:

临2020-016)。

3.《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》;表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒内幕信息知情人登记管理制度》。

4.《关于修订公司董事会战略与投资委员会工作细则的议案》;表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒董事会战略与投资委员会工作细则》。

5. 《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》;表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒董事会提名委员会工作细则》。

6. 《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》;表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

7.《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:10票同意, 0票反对,0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2020-017)。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会2020年7月7日


  附件:公告原文
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