长江出版传媒股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2022年5月24日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了以下议案：
1、《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议批准。详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于2022年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：临2022-014）。
2、《关于公司2022年度使用部分闲置自有资金购买理财产品
的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议批准。详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于公司2022年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2022-015）。
3、《关于全资子公司拟出资设立文化产业基金的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于全资子公司拟出资设立文化产业基金的公告》（公告编号：
临2022-016）。
4、《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于召开2021年年度股东大会的通知》公告（公告编号：临2022-017）。特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会2022年5月24日