洲际油气股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议于2019年11月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王文韬先生主持，与会董事经审议通过了如下决议：
一、关于修改《公司章程》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。根据2019年中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(证监会公告[2019]10号)，董事会同意对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容请见公司2019年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）对外披露的《关于修改公司章程的公告》。本议案尚须经公司2019年第四次临时股东大会审议。
二、关于修改《信息披露管理办法》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。根据现行证券市场监管法律法规及相关制度的规定，为确保公司信息披露的合规性、切实提高公司治理水平，董事会同意对《信息披露管理办法》的相关条款进行修订。
三、关于修改《重大事项内部报告制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据现行证券市场监管法律法规及相关制度的规定，为规范公司的重大事项内部报告工作的管理，明确公司各部门和分支机构的事项收集和管理办法，结合公司实际情况，董事会同意对《重大事项内部报告制度》的相关条款进行修订。
四、关于提请股东大会授权董事会为境外控股子公司马腾公司筹资用于增加投资规模等相关事项的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
由于业务发展需要，公司境外控股子公司马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）拟通过金融机构贷款等资金来源增加投资规模。基于以上原因，公司董事会同意提请股东大会授权董事会在不超过6.5亿美元的范围内办理马腾公司上述业务事项及相关事宜，本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
本议案尚须经公司2019年第四次临时股东大会审议。
五、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司过去年度财务审计机构的过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2019年年度财务审计工作和内部控制审计工作。经协商，对2019年年度财务审计工作，本公司向其支付审计报酬人民币130万元；对2019年年度内部控制审计工作，公司向其支付审计报酬人民币60万元。
公司独立董事就此议案发表了事前认可意见与独立意见。
本议案尚须经公司2019年第四次临时股东大会审议。
六、关于召开2019年第四次临时股东大会的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
董事会定于2019年11月25日召开2019年第四次临时股东大会，具体请见公
司对外披露的关于召开2019年第四次临时股东大会的通知。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董 事 会2019年11月6日