洲际油气股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议于2020年8月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王文韬先生主持，与会董事经审议通过了如下决议：
一、 审议通过《关于境外控股子公司马腾公司还款方式调整的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。2019年7月17日，公司境外控股子公司马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）作为借款人，公司、香港德瑞能源发展有限公司、香港中科能源投资有限公司和中科荷兰能源集团有限公司作为担保人与中国银行哈萨克斯坦分行、中国银行开曼分行、中国银行海南分行海口琼山支行共同签署了《2019AMENDMENT AGREEMENT NO. 1》（以下简称“原贷款重组协议”），其中第4.1条（f）和（g）款约定，相关贷款按约定每季度分别还款一次，剩余贷款金额在到期日清偿。上述各方对原贷款重组协议还款方式等事项进行修订并于2020年8月10日签署《2020 AMENDMENT AGREEMENT》（以下简称“新贷款重组协议”），公司董事会同意新贷款重组协议以及对还款方式进行调整，调整后的还款方式为：2021年12月31日还款1亿美元，剩余贷款金额在到期日清偿。公司为马腾公司向中国银行哈萨克分行借款提供担保的事项已经2019年7月4日和2019年7月23日公司召开第十一届董事会第五十次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过，详情请见公司于2019年7月5日对外披露的《关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的公告》。
本事项尚需2020年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会兹定于2020年9月7日下午15:00在北京市朝阳区望京北京9号叶青大厦D座16层公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。具体内容请见公司对外披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董 事 会2020年8月20日