通策医疗投资股份有限公司
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2011 年年度报告
通策医疗投资股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5
五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................9
六、 公司治理结构 ......................................................................................................................13
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................17
八、 董事会报告 ..........................................................................................................................18
九、 监事会报告 ..........................................................................................................................31
十、 重要事项 ..............................................................................................................................32
十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................41
十二、 备查文件目录 ................................................................................................................110
通策医疗投资股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 赵玲玲
主管会计工作负责人姓名 王毅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 潘晓华
公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）潘晓华声
明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 通策医疗投资股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 通策医疗
公司的法定英文名称 Top choice Medical Investment Co.,Inc.
公司的法定英文名称缩写 TC Medical
公司法定代表人 赵玲玲
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄浴华 赵敏
浙江省杭州市天目山路 327 号 浙江省杭州市天目山路 327 号
联系地址
合生国贸 合生国贸
电话 0571-88868808 0571-88970616
传真 0571-87283502 0571-87283502
电子信箱 huangyuhua@eetop.com zhaomin@eetop.com
(三) 基本情况简介
通策医疗投资股份有限公司 2011 年年度报告
注册地址 浙江省杭州市平海路 57 号
注册地址的邮政编码
办公地址 浙江省杭州市天目山路 327 号合生国贸
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.tcmedical.com.cn
电子信箱 huangyuhua@eetop.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 通策医疗 600763 “ST”中燕
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1995 年 8
