股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2021-003
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于重大资产重组配套融资之限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次限售股上市流通数量为78,961,248股
? 本次限售股上市流通日为2021年2月13日，由于假期原因，本次限售股
解禁上市流通日顺延至2021年2月18日。
一、本次限售股上市类型
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2019年11月6日收到中国证监会核发的《关于核准中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司向中国船舶重工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2010号），核准公司向中船重工等8家交易对方发行股份购买资产，同时募集配套资金不超过3,201,259,100元。公司于2020年2月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次配套融资非公开发行78,961,248股股份登记手续，股份性质为有限售条件流通股。具体如下：
| 序号 | 发行对象名称 | 发行股数（股） | 锁定期（月） |
| 1 | 国新投资有限公司 | 30,269,058 | 12 |
| 2 | 国家军民融合产业投资者基金有限责任公司 | 26,130,533 | 12 |
| 3 | 国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司-国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙） | 15,797,832 | 12 |
| 4 | 国投创合（上海）投资管理有限公司-军民融合发展产业投资基金 | 3,736,920 | 12 |
| （有限合伙） | |||
| 5 | 上海联一投资管理有限公司-上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,026,905 | 12 |
| 合计 | 78,961,248 | - | |
本次限售股上市流通日为2021年2月18日。本次限售股上市流通明细清单：
| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量（单位：股） | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量（单位：股） | 剩余限售股数量（单位：股） |
| 1 | 国新投资有限公司 | 30,269,058 | 4.26% | 30,269,058 | 0 |
| 2 | 国家军民融合产业投资者基金有限责任公司 | 26,130,533 | 3.68% | 26,130,533 | 0 |
| 3 | 国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司-国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙） | 15,797,832 | 2.22% | 15,797,832 | 0 |
| 4 | 国投创合（上海）投资管理有限公司-军民融合发展产业投资基金（有限合伙） | 3,736,920 | 0.53% | 3,736,920 | 0 |
| 5 | 上海联一投资管理有限公司-上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,026,905 | 0.43% | 3,026,905 | 0 |
| 合计 | 78,961,248 | 11.11% | 78,961,248 | 0 | |
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 270,967,314 | -56,399,591 | 214,567,723 |
| 2、其他内资持有股份 | 22,561,657 | -22,561,657 | 0 | |
| 有限售条件的流通股份合计 | 293,528,971 | -78,961,248 | 214,567,723 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 417,100,415 | 78,961,248 | 496,061,663 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 417,100,415 | 78,961,248 | 496,061,663 | |
| 股份总额 | 710,629,386 | 0 | 710,629,386 | |
八、上网公告附件
《中信证券股份有限公司关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司重大资产重组配套融资之限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2021年2月4日