烟台园城黄金股份有限公司第十二届董事会第十三次会议决议公告公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）第十二届董事会第十三次会议于2019年10月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以口头结合通讯方式发出，应到会董事7人，实到董事7人，经审议并形成如下决议：
一、审议通过了《公司拟与烟台市恒源混凝土有限公司签订《还款协议书》之补充协议的议案公司于2017年3月31日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过公司拟与恒源混凝土有限公司签订《还款协议书》的议案（详见公司2017-002号公告）并提交2017年4月18日公司2017第一次临时股东大会审议通过该议案（详见公司2017-004号公告）。公司于2017年4月28日与恒源混凝土有限公司正式签订《还款协议书》，约定还款期限：合同签订之日起18个月内还清。
2018年9月27日公司发布第十二届董事会第一次会议决议公告，经双方友好协商烟台市恒源混凝土有限公司同意与公司签订《还款协议书》之补充协议，补充协议约定还款期限：延期一年，即自2017年4月28日起至2019年10月27日止。现经公司与烟台市恒源混凝土有限公司协商，烟台市恒源混凝土有限公司同意与公司再次签订《还款协议书》之补充协议，补充协议约定还款期限：即自2017年4月28日起至2020年10月27日止。
该补充协议生效后，即成为公司与烟台市恒源混凝土有限公司签订的《还款协议书》不可分割的组成部分，与其具有同等的法律效力。除本次补充协议中明
确所作补充条款之外其他内容不变，《还款协议书》的其余部分继续有效。董事表决结果：7 票同意 0票反对 0票弃权
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
2019年10月21日