公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）第十二届董事会第二十六次会议通知于2021年2月7日以口头结合通讯方式发出， 2月10日以通讯方式召开，会议应参加董事7人，实际参加表决的董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司拟与大股东徐诚东先生签订借款合同的议案》，主要内容如下：
公司因经营发展需要，拟与大股东徐诚东先生签订借款合同，合同主要内容如下：
甲方：徐诚东
乙方：烟台园城黄金股份有限公司
经甲、乙双方协商一致，就乙方向甲方借款事宜，达成如下一致意见：
1、乙方因日常经营、贸易及新业务开展需要，向甲方在总额人民币：
20,000.00万元额度内借款，甲方自愿出借相应款项。
2、借款利率按2021年1月LPR利率上浮115个基点，即年利率为5%，按
实际借款金额、天数计算利息，利息于乙方向甲方偿还本金时先行支付。
3、借款期限自2021年3月8日至2021年12月31日。
4、本协议签订后，甲、乙双方均需严格履行本协议，任何一方无故违反本
协议给对方造成损失，违约方应赔偿因此给守约方造成的一切损失。
5、本协议未尽事宜，由双方另行协商签订补充合同，补充合同与本协议具
有同等法律效力。
6、本协议履行过程中发生争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成，可诉至烟台市芝罘区人民法院。表决结果： 5票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事徐成义、林海先生回避表决，本议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
二、审议通了公司《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的议案》关于公司召开2021年第一次临时股东大会的通知内容详见公司同日发布的2021-004号公司公告。
表决结果： 7票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。烟台园城黄金股份有限公司
董事会2021年2月18日